Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

12 января 2024 года

БЭБ в Киевской области направило в суд дело за растрату средств

БЭБ в Киевской области направило в суд дело за растрату средств во время модернизации очередной котельной

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по фактам растраты бюджетных средств, служебного подлога и легализации доходов, полученных преступным путем.

Следствие установило, что коммунальное предприятие заказало услуги по модернизации теплогенерирующего оборудования многотопливной котельной в городе Белая Церковь. Из местного бюджета на ремонт было выделено более 3 млн. грн.

Во время выполнения работ подрядная организация установила котельный модуль старого образца с меньшей мощностью, чем это предполагалось тендерной документацией.

Позже директор коммунального предприятия и подрядчик внесли в акты выполненных работ недостоверные данные по их объему и стоимости.

В настоящее время директору коммунального предприятия и подрядчику сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств их легализации и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч.1 ст. 209 УК Украины), обвинительный акт направлен в суд.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры

Уклонение от уплаты 767 млн грн налогов: руководителю еще одной компании избрана мера пресечения

По ходатайству детективов БЭБ второму фигуранту дела об уклонении от уплаты 767 млн грн налогов избрана мера пресечения в виде залога в размере более 121 млн грн.

Его подозревают в уклонении от уплаты налогов, легализации средств полученных преступным путем и служебном подлоге.

Подозреваемый является руководителем одной из компаний, подконтрольных известному конвертатору. По предварительной информации, «король обнала» координировал преступную деятельность предприятий, находясь за границей.

Как установили сотрудники БЭБ, упомянутые предприятия долгое время уклонялись от уплаты налогов, оказывали нелегальные услуги преимущественно крупным сетям розничной торговли и другим субъектам хозяйственной деятельности.

Общая сумма ущерба, уже подтвержденная проведенными судебно-экономическими экспертизами, составляет 767 млн грн. Однако, по подсчетам аналитиков Бюро, объем финансовых операций по НДС этой группы компаний за 2020-2023 годы – 21 млрд. грн.

В настоящее время принимаются меры по установлению окончательной суммы ущерба, нанесенного бюджету.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/