Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

23 января 2024 года

БЭБ в Одесской области прекратило незаконное производство алкоголя

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области пресекли незаконную деятельность подпольного производства алкогольных напитков в одном из районов Одессы.

В ходе досудебного расследования установлено, что горожан обустроил нежилое помещение, где в антисанитарных условиях кустарным методом производил алкогольные напитки.

Человек покупал спирт, смешивал его с водой, добавлял соответствующие красители. Готовую продукцию разливал в брендированную тару под видом водки, коньяка или виски.

В последствии незаконно изготовленные алкогольные напитки сбывал на местных рынках.

Детективы Теруправления провели обыски в упоминавшемся помещении и изъяли насос для перекачки жидкости, воронки, тетрапаки с жидкостью похожей на водку разного объема, бочки с непрозрачной жидкостью с запахом спирта объемом 200 и 25 л, полимерные канистры объем, картонная упаковка для готовой продукции. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,4 млн. грн. Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг лиц причастных к незаконной деятельности.

Досудебное расследование осуществляют детективы ТУ БЭБ в Одесской области при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.

БЭБ разоблачило сеть подпольных покер-клубов. Организатору и трем сообщникам объявлено о подозрении

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области пресекли незаконную деятельность сети покер-клубов в Киеве, Харькове и Одессе. Объявлены 4 подозрения о совершении уголовных правонарушений в составе организованной группы по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Детективы БЭБ провели 3 обыска по адресу размещения покерных клубов. Изъято более 1,3 млн грн наличными в эквиваленте, черновую бухгалтерию, подсчеты дохода от кэш-игры с каждого стола и т.п.

Кроме того, изъята компьютерная техника, мобильные телефоны фигурантов и 38 столов для игры в покер, игральные карты и фишки.

Следствием установлено, что группа лиц под видом деятельности «Клуба спортивного покера» проводила азартные игры – кэш-игру в покер.

Кэш-игра проводится за счет лиц – участников игры. Она не имеет временных рамок, имеет четко фиксированные, не прогрессирующие ставки, которые игрок обязан сделать до получения карт, и заявляет разрешительный размер фишек. В ходе игры администрация заведения отчисляет из игроков от каждого Пота (банка) комиссию в пользу игорного заведения с целью получения прибыли от проведения азартной игры.

Такая незаконная деятельность прикрывалась документами разрешительного характера, выданными общественной организацией, имеющей отношение к спортивному покеру.

В ходе проведения следственных действий получены доказательства причастности к противоправной деятельности фигурантов уголовного производства и осуществления ими деятельности по проведению нелегальных азартных игр в клубах спортивного покера одной сети.

В июле прошлого года детективы БЭБ уже проводили обыски в сети покер-клубов. Тогда было изъято около 4 млн грн наличными в эквиваленте, черновую бухгалтерию, компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны фигурантов, 40 столов для игры в покер. На изъятое имущество стоимостью более 16 млн. грн. наложен арест.

Однако после обысков фигуранты уголовного производства закупили новое оборудование и продолжили оказывать услуги по нелегальным азартным играм.

В настоящее время организатор и трое сообщников объявлены о подозрении.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр) и ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенным в особо крупном размере) осуществляют детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области. Оперативное сопровождение – сотрудники управления «Д» Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/