Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

25 января 2024 года

300 млн грн не уплаченных налогов

300 млн грн не уплаченных налогов и легализация 1,3 млрд грн известным дистрибьютором сигарет: БЭБ направило дело в суд

Детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении генерального директора, его заместителя и главного бухгалтера одного из крупнейших в Украине дистрибьюторов табачных изделий.

Следствием установлено, что должностные лица компании в налоговой отчетности отражали реализацию табачных изделий в адрес предприятий с признаками фиктивности.

Фактически же продажа табачных изделий этим обществам не производилась. Реализация происходила за наличные вне учета, в том числе и через сеть собственных магазинов розничной торговли.

В свою очередь эти предприятия в налоговой отчетности документально отразили реализацию других товаров – мясной продукции и топлива.

В дальнейшем денежные средства легализовали путем заключения ряда договоров с финансовыми компаниями.

Такие действия привели к неуплате налогов и легализации средств полученных преступным путем в особо крупных размерах – бюджету было нанесено более 1,6 млрд убытков.

Генеральному директору общества, его заместителю и главному бухгалтеру поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 УК (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Обвинительные акты направлены в суд.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Офиса Генерального прокурора

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/