Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

26 января 2024 года

БЭБ сообщило о подозрении 5 организаторам подпольных игральных клубов в Закарпатье

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области разоблачили и прекратили деятельность ряда нелегальных игорных заведений, предоставлявших услуги по азартным играм на территории Закарпатской области.

В настоящее время 5 фигурантам уголовных производств сообщено о подозрении.

Следствием установлено, что нелегальные игральные клубы преимущественно размещались на первых этажах жилых домов и работали круглосуточно. При этом их организаторы не регистрировали юридические лица и не имели необходимых лицензий и разрешений и не платили налоги.

По результатам обысков по адресам игровых залов детективы изъяли доказательства осуществления незаконной деятельности: более 30 комплектов компьютерной техники, видеокамеры, мобильные телефоны, наличные деньги, черные записи и т.д.

В настоящее время 5 фигурантам поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 203-2 УК Украины.

Оперативное сопровождение осуществляют работники УСБУ в Закарпатской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Закарпатской областной прокуратуры

В случае доказывания вины подозреваемым грозит наказание в виде штрафа 850 000 грн. с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

БЭБ в Киеве предотвратило 36 млн грн незаконного возмещения НДС

Аналитики Территориального управления БЭБ в Киеве установили, что энергетическая компания заявила к бюджетному возмещению НДС в сумме 36 млн грн.

В ходе аналитического исследования сотрудники Теруправления выявили ряд рисков, которые могли повлиять на сумму бюджетного возмещения.

Например, было установлено, что основные производственные мощности предприятия расположены на временно оккупированной территории одной из областей Украины, а компания внесена в реестр рисковых налогоплательщиков.

Аналитики БЭБ направили информацию о выявленных рисках в ГУ ГНС в г. Киеве.

По результатам проведенной внеплановой проверки, исследовав все первичные бухгалтерские документы по операциям с хозяйствующими субъектами, был составлен соответствующий акт и отказано упоминавшемуся предприятию в бюджетном возмещении.

Таким образом, аналитики Территориального управления БЭБ в г. Киеве предотвратили попытку незаконного возмещения НДС из бюджета на сумму более 36 млн грн.

Напомним, в начале января БЭБ в Киеве предотвратило 9 млн незаконного возмещения НДС

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/