Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

29 января 2024 года

БЭБ сообщило о подозрении одному из участников преступной группы

Промышленное производство табака для кальянов: БЭБ сообщило о подозрении одному из участников преступной группы

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении одному из участников преступной группы, осуществлявшей незаконное изготовление и распространение. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Установлено, что группа лиц на территории Днепропетровской области незаконно производила табак для кальяна известных торговых марок и сбывала его через развитую дистрибьюторскую сеть, используя Интернет-сайты и МАФы.

Реализация табачных изделий производилась без необходимых разрешительных документов.

Детективы БЭБ задокументировали незаконное изготовление и многочисленные факты сбыта подакцизных товаров в Днепропетровской области.

Было проведено 13 обысков в производственных, складских помещениях и местах реализации в г. Днепр и Днепропетровской области. Изъято более 200 тыс. пачек табака для кальяна, одноразовые электронные сигареты, жидкости для кальяна общей емкостью около 8 тонн, 14 тыс. упаковок жидкости для электронных сигарет, более 250 бочек для кальяна, оборудование для изготовления подакцизных товаров, сырье и т.д.

Общая стоимость изъятого составляет более 120 млн грн.

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 204 УК продолжается.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

БЭБ в Черновицкой области изъяло на 1,8 млн грн сигарет без марок акцизного налога

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили местного жителя, наладившего реализацию незаконно изготовленных табачных изделий.

По результатам обыска в торговом помещении на территории Калиновского рынка города работники Теруправления изъяли более 20 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 1,8 млн грн.

Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных к незаконной деятельности лиц и происхождение контрафактного товара.

Досудебное расследование уголовного производства осуществляют детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области, оперативное сопровождение – сотрудники УСБУ в Черновицкой области и УСР в Черновицкой области ДСР НП Украины, процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура.

Реконструкция жилья для переселенцев: Бюро экономической безопасности выявило тендер с нарушениями в 132 млн грн

Аналитики территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области выявили рисковый тендер на реконструкцию общежития для переселенцев.

После попадания российской ракеты Управление коммунального хозяйства и строительства Павлоградского городского совета планировало израсходовать из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 132 млн грн на реконструкцию общежития.

В ходе информационно-аналитической работы аналитики установили, что предприятие-победитель закупки не имеет финансовой способности для выполнения работ. Кроме того, руководитель компании обвиняется в присвоении бюджетных средств при предоставлении аналогичных услуг.

Чтобы не допустить растраты бюджетных средств, работники Бюро направили заказчику письмо с предложением пересмотреть тендерную документацию. В результате заказчик и исполнитель расторгли договор. Таким образом, аналитики предупредили растрату 112 млн грн бюджетных средств.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/