Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

31 января 2024 года

Суд арестовал 3 фигурантов расследования БЭБ по организации сети подпольных покер клубов

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым в незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр. Еще один фигурант не явился на судебные заседания, в связи, с чем рассмотрение дела отложено.

Недавно детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области пресекли незаконную деятельность сети покер-клубов в Киеве, Харькове и Одессе. Объявлены 4 подозрения о совершении уголовных правонарушений в составе организованной группы по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Следствием установлено, что группа лиц под видом деятельности «Клуба спортивного покера» проводила азартные игры – кэш-игру в покер. Такая незаконная деятельность прикрывалась документами разрешительного характера, выданными общественной организацией, имеющей отношение к спортивному покеру.

В ходе проведения следственных действий получены доказательства причастности к противоправной деятельности фигурантов уголовного производства и организации и проведения ими нелегальных азартных игр в клубах спортивного покера.

В настоящее время организатору и его двум подельникам суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн каждому. Еще по одному участнику группы судебное заседание перенесено в связи с неявкой.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники управления Д Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

На Буковине будут судить продавца контрафактных сигарет: БЭБ завершило расследование

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области направили в суд материалы дела в отношении буковинца, незаконно продававшего контрафактные подакцизные товары.

С октября по ноябрь 2023 мужчина незаконно покупал, хранил и сбывал фальсифицированные табачные изделия на территории Черновицкой области. Соответствующей лицензии на право осуществления торговли подакцизными товарами у него не было.

В ходе обысков детективы Теруправления изъяли около 15 тыс. пачек сигарет, общей стоимостью более 1,1 млн гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное приобретение, сбыт или транспортировка незаконно изготовленных табачных изделий, табака или других подакцизных товаров) осуществляли детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области, оперативное сопровождение - сотрудники УСБУ в Черновицкой области и 31 пограничного отдела. Украины, процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/