Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

31 января 2024 года

Одесская строительная компания возместила почти 31 млн грн неуплаченного НДС

Одесская строительная компания возместила почти 31 млн грн неуплаченного НДС: БЭБ направило дело в суд

Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области направили в суд материалы уголовного производства по директору одного из строительных предприятий за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Компания специализировалась на строительстве дорог и автострад и была одним из главных подрядчиков государственной программы «Большая стройка».

Следствием установлено, что должностные лица фирмы в период с ноября по декабрь 2020 года вносили ложные данные в официальные отчетные документы. Таким образом, они уклонились от уплаты почти 31 млн грн налога на добавленную стоимость.

По словам руководителя Территориального управления БЭБ в Одесской области Сергея Мунтяна, в налоговой отчетности отражали несуществующие операции по поставке битума, формируя таким образом налоговый кредит и уменьшая налоговые обязательства.

В настоящее время директору предприятия поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 366 УК Украины.

«Благодаря принятым мерам и работе детективов компания возместила все нанесенные государству убытки. В бюджет уже перечислено почти 31 млн грн», – отметил Сергей Мунтян.

Досудебное расследование проводили детективы ТУ БЭБ в Одесской области с участием сотрудников Управления СБУ в Одесской области.

Процессуальное руководство – Одесская областная прокуратура

Ремонт бассейна в столичной школе: БЭБ предотвратило рисковую закупку на 56 млн грн

Аналитики Территориального управления БЭБ в Киеве исследовали тендерную закупку работ по капитальному ремонту бассейна в школе. На них управление образования одного из районов столицы планировало потратить более 56 млн. грн.

В ходе аналитического исследования специалисты Бюро установили, что городским бюджетом были предусмотрены расходы, которые частично покрывают указанный в закупке объем работ. О выявленных рисках было проинформировано соответствующее структурное подразделение КГГА.

Однако управление образования проигнорировало рекомендации БЭБ и по результатам проведенной процедуры закупки опубликовало намерение заключения договора с подрядчиком.

Упомянутый победитель тендера не имел материально-технической базы, складских помещений, достаточного количества работников соответствующей квалификации, опыта и финансовой платежеспособности. Кроме того, компания фигурировала в уголовном производстве по завладению бюджетными средствами.

Об установленных дополнительных рисках аналитики повторно уведомили руководство районной государственной администрации. По результатам рассмотрения рекомендательного письма управление образования приняло решение об отмене процедуры закупки.

Таким образом аналитики предотвратили рисковую закупку на 56,37 млн грн бюджетных средств.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/