Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

1 февраля 2024 года

Штраф и конфискация товара

Штраф и конфискация товара: суд вынес приговор обвиняемому по делу БЭБ о продаже контрафактного алкоголя

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении Чернигова за продажу незаконно изготовленной алкогольной продукции. В отношении него суд вынес обвинительный приговор.

Следствием установлено, что мужчина организовал реализацию незаконно изготовленных коньячно-водочных изделий без марок акцизного налога по всей территории Украины.

Продукцию разливали в 10 литровые пакеты и коробки типа Bag-in-Box и продавали крупными партиями проверенным клиентам. По результатам обысков сотрудники БЭБ изъяли несколько сотен литров спирта и спиртосодержащего вещества.

Фигурант уголовного производства был поставлен в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины.

Обвинительный акт направлен в суд. Его вина в совершенном доказана в полном объеме. Суд вынес приговор – штраф в размере шести тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Напомним, недавно суд вынес приговор жителю Киевщины за незаконное изготовление алкоголя.

БЭБ обеспечило возмещение более 7 млн грн налогов строительной компанией

Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области завершили досудебное расследование в отношении директора одного из строительных предприятий в умышленном уклонении от уплаты налогов в больших размерах.

Компания зарегистрирована в Ровенской области и специализируется на строительстве многоквартирных домов.

Следствием установлено, что директор предприятия вносил недостоверные данные по расходам на услуги по строительству и налоговым накладным. Таким образом, он занизил налоговые обязательства по НДС, что привело к уклонению от уплаты налогов на сумму более 7,3 млн грн.

В ходе досудебного расследования мужчина признал неправомерность своих действий и добровольно уплатил средства в бюджет.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении директору строительной компании по ч. 2 ст. 212 УК Украины. Дело направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности в связи с полным возмещением убытков и уплате штрафных санкций.

Досудебное расследование осуществляли детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области, оперативное сопровождение – работники Управления детективов по стратегической защите экономики.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

Подпольное производство горючего в Мукачево: БЭБ сообщило о подозрении 5 участникам преступной схемы

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области сообщили о подозрении 5 участников преступной схемы по незаконному изготовлению и продаже горючего.

Сотрудники БЭБ установили должностных лиц столичного предприятия, что имело разрешение только на оптовую торговлю горючим. Однако подозреваемые помимо продажи организовали также работу нефтеперерабатывающего завода в Мукачево.

Сырье закупали у украинских поставщиков и перерабатывали на упомянутом НПЗ. Несертифицированное горючее сбывали через подконтрольные автозаправочные станции.

В рамках расследования правоохранители провели 18 санкционированных обысков на территории НПЗ и в помещениях фигурантов дела. Изъято топливо, оборудование для его производства, черновые записи, печати, более 3,3 млн грн наличными, транспортные средства и т.д.

Директору предприятия и четырем его сообщникам сообщено о подозрении по ч.ч. 2, 3 ст. 204 УК Украины.

Досудебное расследование осуществляют детективы ТУ БЭБ в Закарпатской области при оперативном сопровождении областного управления СБУ в Закарпатской области и Управлении стратегических расследований в Закарпатской области ДСР Нацполиции.

Процессуальное руководство – прокуроры Закарпатской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/