Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины2 февраля 2024 годаПо материалам БЭБ суд вынес приговор жителю Волыни
По материалам БЭБ суд вынес приговор жителю Волыни, желающему продать сигареты без марок акцизного налога По материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области суд приговорил местного жителя, который хотел перепродать контрафактные табачные изделия. Детективы установили, что житель района Ковеля незаконно приобрел через Интернет партию сигарет. Полученный товар планировал продать клиентам через почтовое отделение. При этом он не был зарегистрирован как ФЛП и не имел лицензии на право торговли подакцизными товарами. Во время проведения следственных действий детективы Теруправления обнаружили и изъяли около 29 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога. Их ориентировочная стоимость – 2,3 млн. грн. Решением суда обвиняемому назначено наказание по ч. 1 ст. 204 УК в виде штрафа 85 тыс. грн. Изъятую контрафактную продукцию уничтожат в установленном порядке. Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Волынской областной прокуратуры Дело известного конвертатора: по ходатайству детективов БЭБ суд избрал меру пресечения еще одной подозреваемой По ходатайству детективов БЭБ по делу об уклонении от уплаты 767 млн грн налогов компаниями известного конвертатора избрана мера пресечения еще одной подозреваемой. Суд вынес решение о применении залога в размере более 30 млн грн для руководителя общества-посредника, задействованного в преступной схеме. Следствием установлено, что директор упомянутой фирмы помогла уклониться от уплаты налогов нескольким предприятиям. Схема выглядела следующим образом: по предварительному сговору компании закупали в больших объемах напитки и продукты питания, декларировали в налоговой отчетности остатки на складах, в то время как фактически сбывали товар вне учета, без уплаты налогов. В свою очередь подозреваемая прикрывала совершение преступления с помощью якобы ответственного хранения товара, ранее проданного за наличные. Напомним, детективы БЭБ установили ряд компаний, которые долгое время уклонялись от уплаты налогов, оказывали нелегальные услуги преимущественно крупным сетям розничной торговли и другим субъектам хозяйственной деятельности. Их преступную деятельность координировал известный конвертатор, который сейчас находится за границей. По подсчетам аналитиков объем финансовых операций по НДС упоминавшейся группы компаний за 2020-2023 годы составляет 21 млрд грн. Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Мискодинг и подпольные онлайн казино: БЭБ задержал еще одного фигуранта дела Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении за пособничество в незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и легализацию имущества, полученного преступным путем, фигуранту дела о мискодинге. Подозреваемый имеет непосредственное отношение к одному из самых крупных подсанкционных организаторов азартных игр в онлайн казино. После объявления подозрения мужчина не появлялся без уважительных причин по вызову уполномоченного лица, не сообщал о своем местонахождении, не выходил на связь и изменил место жительства. Органом досудебного расследования он был объявлен в розыск. По результатам проведенных мероприятий правоохранители установили местонахождение фигуранта и на основании определения суда задержали его. В дальнейшем суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время досудебное расследование по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 УК Украины продолжается. Оперативное сопровождение осуществляли работники Службы безопасности Украины. Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора Мискодинг – это вид мошенничества в банковской эквайринговой сети, заключающийся в замене назначения платежа, в настоящее время активно используемый в схемах уклонения от уплаты налогов. Бюро экономической безопасности
|
