Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

5 февраля 2024 года

Детективы БЭБ в Киевской области завершили досудебное расследование

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области завершили досудебное расследование по факту незаконной торговли табачными изделиями.

Следствием установлено, что на территории Киевской области действовала преступная группа, продававшая незаконно изготовленные табачные изделия и алкоголь. Фигуранты хранили поддельный товар в складских помещениях в Белой Церкви и Фастове. Продавали фальсификат оптом и в розницу по всей Украине.

В ходе проведения следственных действий детективы БЭБ обнаружили и изъяли почти 40 тыс. пачек незаконно изготовленных сигарет, 350 литров фальсифицированных ликероводочных изделий с поддельными марками акцизного налога и грузовой автомобиль, посредством которого осуществлялась транспортировка продукции в пункты продаж.

Примерная стоимость изъятой из незаконного оборота подакцизной продукции составляет 2,8 миллиона гривен.

В настоящее время фигурант уголовного производства сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 204 УК Украины, обвинительный акт направлен в суд.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

БЭБ в Закарпатье изъяло на 2 млн грн сигарет без марок акцизного налога

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области разоблачили жителя Тячевского района, продававшего фальсифицированные табачные изделия.

В ходе осмотра по месту жительства фигуранта и его транспортного средства детективы БЭБ изъяли более 25 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога. Их ориентировочная стоимость составляет более 2 млн. грн.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления по ч. 1 ст. 204 УК продолжается. Решается вопрос о наложении ареста на имущество.

Следственные действия проводились совместно с работниками УСБУ в Закарпатской области и УСР в Закарпатской области ДСР Национальной полиции.

Процессуальное руководство – прокуроры Закарпатской областной прокуратуры

По материалам БЭБ будут судить 3 буковинцев, которые под видом гуманитарной помощи растаможили 13 автомобилей для продажи

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области завершили досудебное расследование по фактам мошенничества с финансовыми ресурсами. Обвинительный акт в отношении трех человек направлен в суд.

Следствием установлено, что с февраля 2023 года три жителя Черновицкой области умышленно уклонялись от уплаты таможенных платежей при ввозе из Евросоюза 13 транспортных средств. Фигуранты декларировали автомобили как гуманитарную помощь, в то время как фактически ввозили их для продажи.

Сумма причиненного государству ущерба составляет 2,2 млн грн.

В настоящее время 3 фигурантам доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222 УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляли сотрудники УСР в Черновицкой области ДСР ГУНП Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Черновицкой областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/