Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

5 февраля 2024 года

БЭБ арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний

БЭБ арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний. Ее подозревают в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили одного из самых крупных лицензиатов азартных игр в сети Интернет в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.

По данным следствия, группа лиц из числа сотрудников компании организовывала нелицензионные азартные игры в сети Интернет.

Используя более 30 зеркальных сайтов, имеющих похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также «мискодинг» платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Установлено также, что лицензиат азартных игр не находился по адресу, определенному в лицензии КРАИЛ. А его должностные лица умышленно скрывали доказательства – документы и другую информацию, необходимые для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств преступления.

На 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники СБУ.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора

Закупка по завышенным ценам: БЭБ во Львове сообщило о подозрении руководителю оборонного предприятия

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области сообщили о подозрении бывшему директору оборонного предприятия за злоупотребление служебным положением.

Следствием установлено, что руководитель предприятия заключил договоры на приобретение электронно-лучевых трубок по завышенным ценам. Такие действия должностного лица привели к почти 1 млн грн убытков, в двести пятьдесят и более раз превышающих не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

В настоящее время бывшему директору объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Теруправления БЭБ во Львовской области. Оперативное сопровождение – областное управление СБУ во Львовской области, процессуальное руководство – Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/