Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

6 февраля 2024 года

БЭБ в Киеве сообщило о подозрении 4 участникам ОПГ

Незаконная продажа сигарет: БЭБ в Киеве сообщило о подозрении 4 участникам организованной преступной группы

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве сообщили о подозрении четырем участникам организованной преступной группы, занимавшейся незаконной торговлей табачными изделиями в столице.

Установлено, что группа лиц, предварительно знакомых между собой, организовала схему распространения фальсифицированных табачных изделий. Сигареты без лицензии и марок акцизного налога продавали оптовыми партиями через сеть торговых точек – в столичных киосках и на рынках.

В ходе обыска детективы изъяли около 40 тыс. пачек незаконно изготовленных сигарет и транспортных средств, которыми перевозили подакцизную продукцию.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры

Оперативное сопровождение – сотрудники Управления стратегических расследований НПУ.

По материалам БЭБ в Полтаве отменили рисковый тендер на строительство укрытия для школы

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области при анализе закупок региона выявили рисковый тендер на 32 миллиона гривен. Деньги из местного бюджета планировали потратить на строительство укрытия для одного из Лубенских лицеев.

В ходе аналитического исследования специалисты теруправления установили, что победитель закупки не имеет материально-технической базы и оборудования для выполнения заявленных работ. Также аналитики установили, что руководитель компании является фигурантом уголовного производства по присвоению государственных средств.

В целях предупреждения растраты бюджетных средств работники Бюро направили распорядителю письмо с предложением расторгнуть договор. Однако руководство лицея проигнорировало рекомендации.

Однако, благодаря совместному взаимодействию ТУ БЭБ в Полтавской области, Рабочей группы «Прозрачность и подотчетность» при Полтавской ОВД и Управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Полтавской области 30 января 2024 заказчик и исполнитель работ все же расторгли договор.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/