Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

6 февраля 2024 года

БЭБ в Закарпатье обеспечило возмещение в бюджет почти 10 млн грн

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области завершили досудебное расследование по уголовному производству по факту уклонения от уплаты налогов. В бюджет возмещено 9,9 млн. грн.

Следствием установлено, что в Тячевском районе должностные лица завода сдавали в аренду частным предпринимателям складские помещения.

Однако платежи от арендаторов поступали не на счета завода, а на один из его филиалов. Кроме того, частично арендная плата производилась наличными. В дальнейшем эти средства использовались для оплаты различных услуг обоих обществ. В то же время реальная прибыль завода не отражалась, налоги не уплачивались.

Детективы БЭБ доказали вину должностных лиц в уклонении от уплаты налогов. В настоящее время в государственный бюджет обеспечено поступление 9,9 млн. грн. Дело направлено в суд.

Досудебное расследование по ч.2 ст.212 и ч.1 ст.212-1 УК осуществляли детективы ТУ БЭБ в Закарпатской области. Оперативное сопровождение – детективы отдела по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Закарпатской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Закарпатской областной прокуратуры

Присвоение бюджетных средств при поставке консервов для Киевской военной администрации: БЭБ направило дело в суд

Детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт по факту присвоения государственных средств при заключении договора на поставку продуктов для военной администрации. Перед судом предстанут директор предприятия и главный бухгалтер.

Следствием установлено, что в начале полномасштабного вторжения компания вопреки действующим запретам ввозить мясные консервы из Турции в Украину заключила договор на поставку продукции на общую сумму 35 млн грн и получила предоплату. Эти средства обвиняемые перечислили на валютный счет, специально открывшийся для реализации преступной схемы. Таким образом, директор вместе с бухгалтером общества завладели более 2 млн грн, выделенными из бюджета.

Детективы Бюро провели обыски по месту нахождения общества и местам проживания фигурантов и обнаружили бухгалтерскую документацию, черновые записи, факсимиле подписей, печати украинских и иностранных компаний.

Фигуранты уведомлены о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/