Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины7 февраля 2024 годаБЭБ вернуло иностранной компании незаконно отчужденное имущество
БЭБ вернуло иностранной компании незаконно отчужденное имущество. Дело направлено в суд Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование по организованной преступной группе, которая противодействовала законной хозяйственной деятельности и завладела недвижимостью иностранных компаний в Одессе и Киеве. Имущество, стоимостью 29 млн грн, уже возвращено владельцу. В ходе досудебного расследования детективы установили, что почти за полтора года преступная группа присвоила 4 квартиры в Одессе, земельный участок и дом в столице, принадлежавших иностранным компаниям. Для этого участники ОПГ наладили схему незаконного переоформления недвижимости для дальнейшей ее продажи. С помощью черных риелторов они создавали фиктивные компании. Используя поддельные печати нерезидентов, органов власти и нотариата иностранных юрисдикций, в уставный капитал упомянутых фирм вносили недвижимость. В дальнейшем ее переоформляли, заключая сделки купли-продажи и другие сделки. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 41 млн грн. Имущество стоимостью 29 млн грн уже возвращено одной из пострадавших иностранных компаний – детективы инициировали отмену регистрации отчуждения права собственности земельного участка и дома в столице. Организатору и 3 членам преступной группы поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины. Двум лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще двоим – в виде залога. Обвинительный акт в отношении 4 человек направлен в суд. Досудебное расследование осуществляло ТУ БЭБ в Одесской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Одесской области ДСР Нацполиции Украины. Процессуальное руководство – Одесская областная прокуратура Бюро экономической безопасности
|
