Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

8 февраля 2024 года

БЭБ направило в суд дело об уклонении от НДС

БЭБ направило в суд дело об уклонении от НДС. В бюджет возмещено 8,6 млн грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость.

Следствием установлено, что должностное лицо предприятия дистрибьютора продуктов питания указало заведомо ложные сведения в налоговой отчетности.

Подозреваемый запечатлел приобретение товара, хотя фактически продукция не поставлялась. Таким образом, компания уклонилась от уплаты 8,6 млн грн НДС.

Детективы Бюро сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время предприятие возместило ущерб нанесенный государству в полном объеме. Материалы производства с ходатайством об освобождении от ответственности направлены в суд.

Досудебное расследование осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области при процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры.

Согласно части 4 статьи 212 Уголовного Кодекса Украины лицо, совершившее деяния, приведшие к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах, освобождается от уголовной ответственности, если к привлечению ее к уголовной ответственности уплачены налоги, сборы, а также возмещен ущерб, причиненный государству их несвоевременной уплатой.

В Одесской области БЭБ разоблачило аграрную компанию в неуплате налогов: в бюджет возмещено 7 млн грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили должностных лиц общества в уклонении от уплаты 7 млн. грн налогов. В ходе досудебного расследования подозреваемые признали свою вину и возместили все нанесенные бюджету ущерб.

Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного аналитиками БЭБ.

Установлено, что должностные лица общества, занимавшегося экспортом и оптовой торговлей сельскохозяйственной продукции, в течение трех кварталов 2023 года вносили ложные сведения в декларацию по налогу на прибыль. В частности, они не отразили в полном объеме суммы прибыли от экспорта. Таким образом, бюджет недополучил 7 млн грн.

Директору предприятия поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).

Дело направлено в суд.

Досудебное расследование проводили детективы ТУ БЭБ в Одесской области.

Процессуальное руководство – прокуратура Одесской области

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/