Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

9 февраля 2024 года

БЭБ в Киевской области сообщило о подозрении директору частной компании

БЭБ в Киевской области сообщило о подозрении директору частной компании в уклонении от уплаты 8 млн грн налогов

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области разоблачили руководство частной компании в уклонении от уплаты более 8 млн грн налогов.

Следствием установлено, что общество, занимающееся оптовой торговлей потребительскими товарами, в 2021 году по результатам проведенных государственных закупок стало победителем тендеров.

Должностные лица упомянутой компании, получая средства за товары, не отражали хозяйственные операции в налоговой отчетности, таким образом, умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупных размерах.

Сумма нанесенного государству ущерба составила более 8 млн грн.

Досудебное расследование начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами БЭБ.

В ходе досудебного расследования директору предприятия уведомлено о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Соломенским районным судом г. Киева упомянутому лицу избрана мера пресечения. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

Напомним, недавно сотрудники БЭБ в Киевской области обеспечили возмещение нанесенного государственному бюджету убытков на сумму 3,4 млн грн.

На Львовщине БЭБ обеспечило возмещение более 4,1 млн. грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области завершили досудебное расследование умышленного уклонения от налогов – медицинское предприятие искусственно занизило на 4,1 млн грн налог на прибыль.

Следствием установлено, что на протяжении 2022-2023 годов лицо, ответственное за ведение налогового учета на предприятии, включало в состав расходов не себестоимость реализуемых товаров, а стоимость товаров с наценкой.

Также декларировала маркетинговые услуги от подконтрольных ФЛП, которые являлись действующими сотрудниками предприятия. Фактически эти услуги не предоставлялись.

В ходе расследования руководство компании признало свою вину и уплатило нанесенный государству ущерб в размере более 4,1 млн грн.

В настоящее время досудебное расследование завершено, в суд направлено ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с полным возмещением нанесенного ущерба государству.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли детективы Теруправления БЭБ во Львовской области, процессуальное руководство – Львовская областная прокуратура.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/