Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

9 февраля 2024 года

С начала года БЭБ направило в суд более 60 уголовных производств

Только в январе детективы БЭБ завершили досудебное расследование по 57 уголовным производствам. В настоящее время они направлены в суд.

Среди упомянутых дел 18 было начато по статье 204 Уголовного кодекса Украины "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров". Еще 13 уголовных производств были открыты по фактам уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Также детективы Бюро экономической безопасности направили в суд 11 материалов по подделке документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей. Еще 6 касались организованных преступных групп, в которых фигурируют 23 человека.

Наиболее резонансными делами, по которым с начала года завершено досудебное расследование, стали:

• 300 млн грн не уплаченных налогов и легализация 1,3 млрд грн известным дистрибьютором сигарет
• нелегальный ввоз 13 автомобилей под видом гуманитарной помощи
• присвоение более 2 млн грн бюджетных средств при поставке консервов для Киевской военной администрации
• организация сети нелегальных игорных заведений преступной группой под руководством гражданина россии
• нелегальная продажа фальсифицированных алкогольных напитков, приведших к гибели 8 человек

Контрабанда сигарет в цистерне бензовоза: БЭБ в Черновцах сообщило водителю о подозрении

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области объявили о подозрении водителю грузового автомобиля, пытавшегося незаконно перевезти в Румынию табачные изделия.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствием установлено, что товар хоронили в цистерне для горючего. Фуры с сигаретами проходили пункт таможенного контроля как пустые, а возвращались в Украину с горючим.

В ходе осмотра места происшествия детективы Теруправления обнаружили в автоцистерне скрытые картонные коробки из 65 000 пачек сигарет без марок акцизного налога. Их ориентировочная стоимость – более 4,5 млн. грн.

Установлено, что поставщиком сигарет являлось одно из столичных предприятий. Также, по оперативной информации работников ДБР, в схеме могут фигурировать правоохранители.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 201-4 УК Украины (перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с утаиванием от таможенного контроля подакцизных товаров в больших размерах) продолжается.

Оперативное сопровождение осуществляли работники оперативного отдела с дислокацией в г. Черновцах Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Хмельницком и оперативно-розыскного подразделения 31 пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Черновицкой областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/