Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

15 февраля 2024 года

Аналитики БЭБ обеспечили поступления в бюджет 43,5 млн грн налогов от 3 предприятий

Аналитики Бюро экономической безопасности Украины установили ряд обществ, не отразивших в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость. Указанные компании являются получателями бюджетных средств.

Чтобы инициировать проведение контрольно-проверочных мероприятий по деятельности упомянутых юридических лиц, сотрудники БЭБ направили письма-рекомендации в адрес Государственной налоговой службы Украины.

В результате три предприятия подали уточняющие расчеты в ГНС и уплатили налоги в размере 43,5 млн грн.

По другим установленным фактам вероятных нарушений в соответствии с письмами-рекомендациями БЭБ назначены внеплановые проверки.

Напомним, в течение 2023 года БЭБ не допустило хищение 8,8 млрд грн госсредств. Из них:

• 2,1 млрд грн - предотвращено незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС);
• 1,5 млрд грн – не допущено хищение во время проведения тендерных процедур в бюджетной сфере;
• 5,2 млрд грн – предотвращено распространение рискового налогового кредита по НДС.

БЭБ сообщило о подозрении пяти участникам организованной группы, которая нелегально проводила азартные игры в сети Интернет

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ совместно с сотрудниками Киберполиции прекратили деятельность организованной группы лиц, оказывавших услуги по азартным играм в сети Интернет без лицензии. Пяти фигурантам доложено о подозрении.

Следствием установлено, что гражданин Украины привлек к незаконной деятельности еще трех человек, выполнявших роль операторов колл-центра, и еще одного пособника – администратора сайта. Таким образом, подозреваемые организовали работу нелицензированного веб-сайта, предоставлявшего игрокам доступ к азартным играм.

Детективы БЭБ также установили, что средства, внесенные игроками в качестве проигранных ставок, перечислялись участниками преступной группы на собственные банковские счета и обналичивались.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч.2, ст. 203-2 УК продолжается.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора.

В случае доказывания вины подозреваемым грозит наказание в виде штрафа от 680 000 грн. до 850 000 грн. с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/