Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

16 февраля 2024 года

Уклонились от уплаты 8 млн грн налогов

Уклонились от уплаты 8 млн грн налогов: БЭБ в Киевской области направило дело в суд

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области завершили досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 8 млн. грн.

Следствием установлено, что общество, занимающееся оптовой торговлей потребительскими товарами, в 2021 году по результатам проведенных государственных закупок стало победителем тендеров.

Должностные лица этой компании получили средства за товары, но не отразили хозяйственные операции в налоговой отчетности.

Таким образом, они умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупных размерах.

В настоящее время фигурант уголовного производства сообщен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины и избрана мера пресечения. Обвинительный акт направлен в суд.

Сумма нанесенного государству ущерба составила более 8 млн грн. На эти средства прокурорами Киевской областной прокуратуры заявлен гражданский иск.

Напомним, недавно БЭБ направило в суд дело за незаконную продажу табачных изделий в Киевской области.

Детективы БЭБ в Черновцах изъяли третий бензовоз с сигаретами. Общая стоимость контрафакта превышает 21 млн. грн.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области в рамках досудебного расследования контрабанды сигарет в Румынию изъяли цистерну с товаром на 5 млн. грн. В частности, это картонные коробки с почти 65 тыс. пачками сигарет без марок акцизного налога.

Ранее правоохранители обнаружили грузовик с сигаретами на 4,5 млн грн, а через несколько дней уже на пункте таможенного пропуска разоблачили еще один, с товаром на 12 млн грн. Третью цистерну фигуранты пытались скрыть на территории частного предприятия в Закарпатской области.

Товар скрывали в цистерне для горючего. Фуры с сигаретами проходили пункт таможенного контроля как пустые, а возвращались в Украину с горючим.

Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных к незаконной деятельности лиц и происхождение контрафактного товара.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 УК Украины осуществляют детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области, оперативное сопровождение – сотрудники оперативно-розыскного подразделения 31 пограничного отряда и Управления СБУ в Черновицкой области, процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/