Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

19 февраля 2024 года

В суд направлено более 60 дел

С начала года БЭБ обеспечило возмещение более 130 млн грн нанесенного государству ущерба

С начала года БЭБ обеспечило возмещение более 130 млн грн нанесенного государству ущерба в завершенных уголовных производствах. В суд направлено более 60 дел.

В частности, в Одесской области возмещено почти 31 млн грн НДС строительной компанией. Ее директор умышленно уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Директору предприятия поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 366 УК Украины.

Подозреваемый признал свою вину. Компания полностью возместила ущерб нанесенный государству. Дело направлено в суд.

В Закарпатской области возмещено почти 10 млн грн налогов, от уплаты которых уклонились должностные лица завода.

Подозреваемые сдавали в аренду складские помещения частным предпринимателям. За это они получали средства не на счета завода, а на один из его филиалов, в том числе и наличными. В дальнейшем они использовались для оплаты различных услуг обоих обществ.

Досудебное расследование по ч.2 ст.212 и ч.1 ст.212-1 УК осуществляли детективы ТУ БЭБ в Закарпатской области. Оперативное сопровождение – детективы отдела по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Закарпатской области. Процессуальное руководство – прокуроры Закарпатской областной прокуратуры. Дело направлено в суд.

В Полтавской области дистрибьютор пищевых продуктов уплатил 8,6 млн грн налога на добавленную стоимость. Ранее детективы установили, что должностное лицо предприятия указало заведомо ложные сведения в налоговой отчетности. В результате расследования компания уплатила налоговую задолженность.

Материалы производства с ходатайством об освобождении от ответственности направлены в суд.

БЭБ сообщило о подозрении еще 3 участникам организованной преступной группы, наладившим промышленное производство сигарет

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 УК Украины еще трем лицам, которые в составе международной организованной преступной группы незаконно производили сигареты в промышленных масштабах. Всего в состав группы входило 6 граждан Украины и гражданин Молдовы.

Подозреваемые приобрели специальное промышленное оборудование и наладили подпольное производство табачной продукции в г. Белгород-Днестровский Одесской области.

Контрафактный товар продавали как на территории Украины, так и в Европейском Союзе.

В ходе обысков детективы изъяли линию по производству сигарет, станок для упаковки табачных изделий в пачки, другое оборудование и 2,2 тонны табака. Также было изъято около 400 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога.

Как сообщалось ранее, 4 лицам упомянутой группы ранее уже сообщали о подозрении. В ближайшее время им будут избраны меры предосторожности. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины.

Напомним, в 2023 году детективы Бюро экономической безопасности Украины изъяли подакцизные товары и оборудование для их производства стоимостью более 4 млрд грн.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/