Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

22 февраля 2024 года

Детективы БЭБ в Черновцах изъяли 11 тонн табака

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области обнаружили на территории местной автобазы прицеп, заполненный коробками с табаком.

Детективы провели обыски и изъяли 11 тонн табака на сумму 6,7 млн. грн. Полуприцеп с грузом опломбирован, на имущество наложен арест.

Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных к незаконной деятельности лиц и происхождение контрафактного товара.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины осуществляют детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области, оперативное сопровождение – сотрудники Управления СБУ в Черновицкой области, процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура. Напомним, за 5 месяцев работы межведомственная группа по противодействию нелегальному обороту подакцизных товаров изъяла более 11 млн пачек сигарет.

БЭБ направило в суд дело о неуплате налогов известным львовским ресторанным холдингом. В бюджет возмещено 13,4 млн. грн

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области обеспечили поступления в государственный бюджет более 13,4 млн. грн. налогов. Эти средства были оплачены известным холдингом, в состав которого входят 60 ресторанов и общепита. Директор предприятия признала свою вину. Дело направлено в суд.

Следствием установлено, что сотрудники холдинга получали заработную плату двумя частями: одна – официальная, а другая – неофициальная выплачивалась согласно теневых реестров.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ провели ряд обысков, получили сведения о соответствующих реестрах неучтенных средств, обнаружили служебную документацию, свидетельствующую о нелегальных хозяйственных операциях, наличных, черновых записях, печати и т.д.

В качестве свидетелей были допрошены сотрудники компании.

Следствие полностью подтвердило факты выплаты неучтенной заработной платы и собрало необходимую доказательную базу.

Также детективы Теруправления инициировали налоговую проверку по поводу правильности начисления налогов и сборов на предприятии при начислении и выплате заработной платы. По результатам проверки было доначислено 13,4 млн грн налогов и сборов.

Директор предприятия в стадии досудебного расследования свою вину признала. Общество уплатило в государственный бюджет нанесенный государству ущерб в полном объеме. Фигурантке уголовного производства объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 УК Украины.

Дело направлено в суд. Досудебное расследование проводили детективы ТУ БЭБ во Львовской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

В 2023 году благодаря работе ТУ БЭБ в Киеве сохранено 173 млн грн бюджетных средств

В течение 2023 года детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве осуществляли досудебное расследование 597 уголовных производств, из них 44 были направлены в суд. О подозрении объявлено 37 человек.

Стоимость изъятых из незаконного оборота подакцизных товаров составляет около 150 млн. грн. В частности, детективы разоблачили сеть оптово-розничной торговли фальсифицированными подакцизными товарами, в результате прекратили свою деятельность более 20 пунктов продаж.

В то же время за прошлый год специалисты ТУ БЭБ в Киеве направили 86 рекомендаций в государственные органы на сумму более 4 млрд грн — преимущественно они касались рисковых тендерных закупок. Благодаря направленным рекомендациям тендеры были упразднены или проведены по новым условиям. Таким образом, удалось сохранить 173 млн грн из Госбюджета.

К примеру, аналитики Теруправления предупредили растрату 12,4 млн грн государственных средств во время проведения тендера на ремонт здания одного из столичных коммунальных предприятий.

Также специалисты Теруправления предотвратили хищение 65 млн грн и распространение рискового налогового кредита на сумму 99 млн грн. В целом аналитики создали 102 аналитических продукта на сумму около 8,1 млрд грн.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/