Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

27 февраля 2024 года

БЭБ в Киеве предотвратило более 71 млн грн незаконного возмещения НДС

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве обнаружили строительное предприятие, которое безосновательно сформировало 71 млн грн отрицательного значения НДС. Таким образом, компания планировала получить возмещение из бюджета.

Предприятие уже заявило о возмещении 20 млн. грн налога. Однако при проведении аналитического исследования специалисты БЭБ установили ряд рисков, которые могли повлиять на сумму такого возмещения. В частности, компания не отразила в полном объеме полученный доход от реализации недвижимости.

Аналитики Теруправления направили в Главное управление ГНС в Киеве рекомендательное письмо со сведениями о выявленных рисках.

По результатам внеплановой проверки работники налоговой составили соответствующий акт и отказали указанному предприятию в бюджетном возмещении. Также предприятию аннулировали сумму отрицательного значения налога на добавленную стоимость.

Таким образом, аналитики ТУ БЭБ в городе Киеве предупредили незаконное возмещение НДС из бюджета на сумму более 71 млн грн.

Напомним, ранее аналитики ТУ БЭБ в Киеве предупредили растрату 504 млн грн на ремонт больницы.

БЭБ в Киевской области направило в суд дело об уклонении от уплаты более 3 млн грн налогов

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области завершили досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 3 млн. грн.

Следствием установлено, что в течение апреля-ноября 2023 руководитель одного из государственных предприятий на Киевщине умышленно уклонился от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

По подсчетам специалистов БЭБ, сумма нанесенного ущерба составила более 3 млн гривен, что также подтверждается соответствующими выводами экспертов.

Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного сотрудниками Территориального управления БЭБ в Киевской области.

В настоящее время генеральный директор компании уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 212-1 УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/