Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

1 марта 2024 года

Детективы БЭБ разоблачили бывшего работника милиции на подделке документов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области объявили о подозрении местному жителю, который производил и продавал поддельные документы строгой отчетности.

В ходе досудебного расследования установлено, что незаконную схему организовал бывший сотрудник милиции с двумя сообщниками. Мужчина находил клиентов через проверенных лиц. Оплату принимал лично наличными. Стоимость подделок колебалась от 150 до 200 евро. Особый спрос имели фальшивки, якобы издаваемые подразделениями системы МВД: справки о несудимости, водительских удостоверениях и тому подобное.

Детективы Теруправления задокументировали факты сбыта поддельного водительского удостоверения с голографическими защитными элементами и пенсионного удостоверения.

По результатам обысков правоохранители изъяли около 20 тыс. долларов США и 4 тыс. евро, поручения, удостоверения и другие документы, имеющие признаки подделки, черновые записи, мобильные телефоны и технику, на которой производили подделки.

Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных лиц. В настоящее время один из фигурантов сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Теруправления БЭБ в Черновицкой области. Оперативное сопровождение – ГИБ ГУНП в Черновицкой области.

Процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура

Бюро экономической безопасности в Полтавской области обеспечило возмещение 8,3 млн грн неуплаченного ЕСВ

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование по факту уклонения от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Предприятие возместило в бюджет 8,3 млн. грн.

Следствие установило должностных лиц одного из заводов по производству автотранспорта, которые в период 2020-2022 годов не перечислили денежные средства единого социального взноса.

Фигуранты потратили страховые средства на другие хозяйственные нужды предприятия, зная, что ЕСВ имеет первоочередность перед всеми остальными обязательствами.

Детективы Бюро сообщили лицам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212-1 Уголовного Кодекса Украины.

В настоящее время виновные лица возместили ущерб, причиненный государству в полном объеме.

Материалы производства направлены в суд.

Досудебное расследование осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области при процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры.

Согласно ч. 4 ст. 212-1 Уголовного Кодекса Украины лицо, совершившее деяния, повлекшие фактическое непоступление в фонды обязательного государственного социального страхования средств бюджетов или государственных целевых фондов средств в особо крупных размерах, освобождается от уголовной ответственности, если до привлечения ее к уголовной ответственности уплачено единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование или страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, а также возмещен ущерб, причиненный фондам общеобязательного государственного социального страхования их несвоевременной уплатой (штрафные санкции, пеня).

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/