Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

11 марта 2024 года

По материалам БЭБ суд оштрафовал организатора азартных игр

По материалам БЭБ суд оштрафовал организатора азартных игр и его троих подельников на 2,7 млн грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по организованной преступной группе по факту организации и проведения нелегальных азартных игр.

Следствием установлено, что в мае 2023 житель Киевщины организовал работу нелегальных игорных заведений в Бориспольском районе. К незаконной деятельности мужчина привлек еще трех сообщников, выполнявших роль администраторов.

Деятельность подпольного учреждения тщательно скрывали: зал работал только для проверенных клиентов, которые заранее договаривались с администраторами о визите.

Во время обысков детективы БЭБ изъяли доказательства незаконной деятельности. В частности, компьютерную технику, видеокамеры, термопринтеры, флеш-накопители, мобильные телефоны, черновые записи и российские паспорта.

Организатору и трем участникам организованной преступной группы было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Вина злоумышленников в совершенном доказана в полном объеме. Суд вынес приговор – штраф в размере 680 тысяч гривен каждому. Общая сумма денежного взыскания составляет более 2,7 млн. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области в сотрудничестве с работниками управления стратегических расследований в Киевской области ДСР Национальной полиции Украины и при процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры.

Лесхоз в Закарпатской области возместил в бюджет 5,8 млн грн. БЭБ направило дело в суд

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области завершили досудебное расследование по уголовному производству по факту уклонения от уплаты налогов. В бюджет уже возмещено 5,8 млн. грн.

Следствием установлено, что должностные лица лесного хозяйства в Мукачевском районе, пренебрегая требованиями налогового законодательства, не осуществили перерасчет ставок земельного налога на земельные участки, которыми пользовалось предприятие.

Такие действия повлекли за собой непоступление в местные бюджеты территориальных общин и государственный бюджет налогов и обязательных платежей в значительных размерах.

Детективы БЭБ доказали вину должностных лиц в уклонении от уплаты налогов. В местные бюджеты территориальных общин Мукачевского района и государственного бюджета обеспечено поступление 5,8 млн грн. Дело направлено в суд.

Досудебное расследование по ч.1 ст.212 Уголовного Кодекса Украины Уклонение от уплаты налогов осуществляли детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Закарпатской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/