Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

11 марта 2024 года

Детективы БЭБ обеспечили возмещение 500 млн грн ущерба нанесенного государству

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины направили в суд уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. В настоящее время предприятие частично возместило ущерб нанесенный Государственному бюджету Украины и уплатило 500 млн грн.

Ранее детективы разоблачили должностных лиц, уклонившихся от уплаты налогов и сборов. Установлено, что они занижали налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц и сбору. Факт уклонения от уплаты налогов был документирован во время проведения следственных действий.

Ущерб, установленный в рамках уголовного производства, подтвержден выводом судебно-экономической экспертизы.

В настоящее время компания возместила часть причиненного государству ущерба в размере 500 млн грн. Дело направлено в суд.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

Напомним, с начала 2024 года БЭБ обеспечило более 1 млрд грн возмещения нанесенного государству ущерба.
По рекомендации аналитиков БЭБ расторгнут рисковый договор Одесского горсовета на 17 млн грн

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области обнаружили рисковый тендер на капитальный ремонт админздания. Чиновники планировали расходы из бюджета почти 17 млн грн. Заказчиком работ выступало Управление капитального строительства Одесского горсовета.

По результатам проведенной информационно-аналитической работы специалисты Бюро установили, что у исполнителя отсутствуют имущество и работники соответствующей квалификации. То есть компания не отвечает требованиям тендера.

Чтобы предотвратить растрату почти 17 млн грн из местного бюджета аналитики Территориального управления направили рекомендательное письмо распорядителю средств. По результатам его рассмотрения заказчик и исполнитель работ расторгли договор.

По словам руководителя Территориального управления БЭБ в Одесской области Сергея Мунтяна, это не единичный случай в Одесской области. Именно поэтому аналитики уделяют большое внимание мониторингу бюджетных закупок.

«С начала года специалисты Теруправления проанализировали более 700 тендеров, которые были объявлены распорядителями бюджетных средств. Предотвращена растрата более 41 млн грн», – отметил Сергей Мунтян.
Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили подпольный завод по производству элитного алкоголя

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц, организовавших работу подпольного завода по производству элитных алкогольных напитков.

Водочные изделия известных мировых брендов производили в кустарных условиях. Продажа проходила через сеть телеграмм-каналов. В дальнейшем контрафактную продукцию отправляли по почте по всей Украине.

Детективы провели обыски на территории Луцка Волынской области. В результате изъяли более 2 тыс. коробок с поддельными алкогольными напитками элитных марок водки, виски, коньяка, ликеров, настоек и рома, 10 тонн готовой к разливу находящейся в емкости продукции, 12 тонн спирта, упаковочную тару и т.д.

Также работники БЭБ демонтировали оборудование для изготовления и разлива ликероводочных изделий.

Примерная стоимость изъятого составляет 5 млн грн.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Оперативное сопровождение осуществляли детективы Департамента внутренней безопасности и защиты работников Бюро экономической безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

БЭБ во Львовской области направило в суд дело о незаконной торговле электронными сигаретами

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили организованную группу лиц, осуществлявших продажу подакцизных товаров без марок акцизного налога.

Фигуранты уголовного производства реализовывали на Львовщине одноразовые и многоразовые электронные сигареты без марок акцизного налога, жидкости и компоненты к ним.

В ходе обысков детективы изъяли подакцизные товары стоимостью более 13 млн грн. На продукцию наложен арест.

Трем исполнителям сообщено о подозрении по ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 УК Украины. Организатор группы сообщил о подозрении по ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 и ч.1 ст.309 УК Украины.

Уголовное производство по обвинительному акту направлено в суд.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Львовской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/