Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

11 марта 2024 года

Нелегальное казино под видом телевизионного стрима: БЭБ направило дело в суд

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве завершили досудебное расследование в отношении владелицы незаконного игорного заведения, которая организовывала и проводила азартные игры без соответствующей лицензии.

Под прикрытием телевизионного вещания и разработки программного обеспечения в подпольном игорном заведении проводили азартные игры в интернете. Заведение было расположено в одном из центральных районов города Киева и обеспечивало работу более 10 незаконных онлайн-казино.

В ходе санкционированных обысков детективы Территориального управления изъяли игровое оборудование, аудио- и видеотехнику, компьютерную технику, серверы и сетевое оборудование, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Ранее детективы сообщили фигурантке о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 203-2 УК Украины. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 170 000 до 850 000 грн.

Досудебное расследование проводили детективы Территориального управления БЭБ в Киеве.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской городской прокуратуры

На Закарпатье пресечена очередная попытка контрабанды сигарет беспилотниками в Румынию

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области совместно с пограничниками Госпогранслужбы разоблачили 3 человека, которые пытались переправить через государственную границу контрафактные табачные изделия.

Правоохранители обнаружили 2 самодельных беспилотных летательных аппарата, системы для их запуска и 2 автомобиля в одном из населенных пунктов Виноградовского района Закарпатской области.

В транспортных средствах, которые имели иностранную регистрацию, находились 48 блоков сигарет без марок акцизного налога, которые планировали отправить в Румынию.

После досмотра автомобили, мобильные телефоны, беспилотники и сигареты были изъяты. Их ориентировочная стоимость составляет более 15 тысяч евро.

Оперативное сопровождение осуществляли работники оперативно-розыскного подразделения Госпогранслужбы Украины

Бюро экономической безопасности в Одессе обеспечило возмещение почти 26 млн грн неуплаченного НДС

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области направили в суд материалы уголовного производства по директору предприятия, которое уклонилось от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Компания специализируется на строительстве дорог, мостов и автострад.

В ходе следствия детективы установили должностных лиц фирмы, которые в период с апреля 2021 по март 2022 вносили ложные данные в официальные документы.

В частности, они в налоговой отчетности отражали несуществующие финансово-хозяйственные операции по поставке битума от фиктивных предприятий, безосновательно формируя, таким образом, налоговый кредит.

Такие действия привели к уклонению от уплаты почти 26 млн. грн. налога на добавленную стоимость.

В настоящее время директор компании сообщен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводили детективы ТУ БЭБ в Одесской области с участием сотрудников Управления СБУ в Одесской области.

Процессуальное руководство – Одесская областная прокуратура

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/