Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

14 марта 2024 года

БЭБ в Одесской области разоблачило подпольные игорные заведения

БЭБ в Одесской области разоблачило подпольные игорные заведения. Организатору и трем сообщникам объявлено о подозрении

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области прекратили деятельность двух нелегальных игровых залов. В настоящее время 4 фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Следствием установлено, что нелегальные игорные заведения были расположены на первых этажах жилых домов в центре Одессы. Работали круглосуточно и без вывесок или наружки. Попасть внутрь можно было только по предварительному телефонному звонку.

Залы работали без создания юридического лица и необходимых лицензий, соответственно, не платили налоги.

В ходе обысков по адресам игровых залов детективы изъяли более 70 комплектов компьютерной техники, мобильные телефоны, наличные деньги, черные записи и т.д. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 3,3 млн. грн.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Одесской областной прокуратуры

БЭБ на Киевщине предотвратило 3,8 млн грн незаконного возмещения НДС

Аналитики Территориального управления БЭБ в Киевской области предотвратили незаконное возмещение НДС почти на 3,8 млн гривен.

Сотрудники Теруправления установили, что компания, осуществляющая деятельность в сфере производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, заявила на бюджетное возмещение НДС.

По результатам проведённой информационно-аналитической работы специалисты Бюро выявили ряд рисков, которые могли повлиять на сумму такого возмещения. Аналитики установили, что предприятие сформировало отрицательное значение по НДС за счет приобретения изделий и запчастей у предприятий, осуществляющих свою деятельность через подконтрольные юридические лица, зарегистрированные в том числе на территории российской федерации.

Сотрудники Бюро направили рекомендательное письмо в Государственную налоговую службу Украины с целью недопущения неправомерного возмещения НДС в связи с выявленными рисками.

Налоговики учли изложенные в письме рекомендации аналитиков, провели внеплановую документальную проверку и отказали предприятию в бюджетном возмещении.

Таким образом, аналитики Территориального управления БЭБ в Киевской области предотвратили попытку незаконного возмещения НДС из бюджета на сумму почти 3,8 млн грн.

Аналитики Бюро экономической безопасности предотвратили 3,7 млн грн безосновательного возмещения НДС

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве обнаружили предприятие, которое заявило о возмещении из бюджета НДС на сумму свыше 3,7 млн грн. Фирма занимается продажами в магазинах беспошлинной торговли.

В ходе проведения аналитического исследования сотрудники Бюро обнаружили ряд рисков, которые могли повлиять на сумму бюджетного возмещения. В частности, предприятие фактически не ведет хозяйственную деятельность с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора на территорию Украины.

Также компания по решению органов Государственной налоговой службы Украины отвечает критериям рискового налогоплательщика.

Аналитики Теруправления направили рекомендательное письмо со сведениями о выявленных рисках к ГУГПС в Киеве.

По результатам проверки специалисты Государственной налоговой службы Украины составили соответствующий акт и отказали предприятию в бюджетном возмещении.

Таким образом, аналитики ТУ БЭБ в городе Киеве предотвратили попытку безосновательного возмещения НДС из бюджета на сумму свыше 3,7 млн грн.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/