Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

20 марта 2024 года

БЭБ на Киевщине предотвратило незаконное возмещение почти 2 млн грн НДС

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили неправомерное возмещение почти 2 млн грн НДС.

В ходе проведения информационно-аналитической работы сотрудники Бюро установили предприятие, которое при осуществлении хозяйственной деятельности декларировало накопление остатков нереализованных товаров. Однако у компании отсутствовали места для их хранения и необходимое количество работников для осуществления своей деятельности.

Кроме того, доходы предприятия, согласно представленной им отчетности, были отражены не в полном объеме.

Специалисты БЭБ направили письмо в Государственную налоговую службу Украины и рекомендовали провести проверку предприятия на предмет его соответствия критериям рискованности налогоплательщика в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 11.12.2019 № 1165 "Об утверждении порядков по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином регистре налоговых накладных".

Налоговики учли изложенные в письме рекомендации аналитиков, провели внеплановую проверку деятельности компании и приняли решение о соответствии данного предприятия критериям рискованности плательщика налога на добавленную стоимость. Таким образом, благодаря рекомендациям аналитиков ТУ БЭБ в Киевской области, предприятию был заблокирован лимит НДС на сумму около 2 млн. грн.

Бюро экономической безопасности в Закарпатье изъяло сигареты без марок акцизного налога

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области разоблачили жителя Ужгородского района, перевозившего контрафактные сигареты. Табачные изделия предназначались для продажи на территории области.

Правоохранители провели осмотр автомобиля и обнаружили 4500 пачек сигарет без марок акцизного налога Украины. Примерная стоимость изъятых табачных изделий составляет более 300 тыс. грн.

В настоящее время досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконная транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) продолжается.

Следственные мероприятия проводились совместно с работниками УСБУ в Закарпатской области, УССР в Закарпатской области и 27 пограничного отряда Госпогранслужбы.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Закарпатской областной прокуратуры

За полгода правоохранители изъяли более тысячи тонн контрафактных алкогольных напитков и спирта

В Бюро экономической безопасности Украины состоялось совещание по результатам борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров.

Осенью прошлого года на основании поручения Премьер-министра Украины была создана межведомственная рабочая группа для активизации работы по детенизации рынка подакцизных товаров, то есть алкогольных напитков, табачных изделий.

По словам и. Директор Бюро экономической безопасности Украины Андрей Пащук, в течение 6 месяцев работы детективы и следователи других правоохранительных органов в рамках работы группы изъяли 800 тонн ликероводочной продукции, 240 тонн спирта и 14,5 млн пачек сигарет.

"По подсчетам аналитиков БЭБ, только из этих товаров в бюджет не поступило 881,65 млн грн", - отметил и.о. Директор Бюро.

Всего за полгода детективы Бюро начали 252 уголовных производства в сфере незаконного оборота подакцизных товаров.

Больше сигарет и алкогольных напитков детективы Бюро экономической безопасности Украины изъяли в Одесской области, а спирта – в Киеве.

Бюро экономической безопасности обеспечило возмещение более 20 млн грн НДС производителем алкогольных напитков

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области направили в суд обвинительный акт в отношении генерального директора одного из предприятий, которое производило водочные изделия.

Следствием установлено, что в начале 2024 г. руководство компании составило акты о списании остатков алкогольной продукции. Упомянутая продукция потеряла свое качество, а ее срок годности истек, соответственно она не подлежала дальнейшей реализации.

В нарушение п. 198.5 ст. 198 Налогового кодекса Украины, эти действия не были отражены в налоговой отчетности по НДС, что привело к занижению налогового обязательства на сумму более 20 млн грн.

В ходе досудебного расследования детективы Теруправления обеспечили возмещение нанесенного бюджету ущерба в полном объеме.

В настоящее время генеральный директор компании уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Львовской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/