Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

27 марта 2024 года

БЭБ в Киевской области обеспечило возмещение в бюджет 7 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области направили в суд по факту уклонения от уплаты налогов. Предприятие возместило ущерб в полном объеме.

Следствием установлено, что в течение 2022-2023 годов бухгалтер предприятия по изготовлению строительных металлических конструкций в Черниговской области умышленно не платил единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование работников.

  Согласно заключению судебно-экономической экспертизы сумма нанесенного государству ущерба составила 7 млн грн.

Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами ТУ БЭБ в Киевской области.

Должностному лицу компании поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 212-1 Уголовного Кодекса Украины.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

Аналитики БЭБ предотвратили безосновательное возмещение 10 млн грн НДС столичному предприятию

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве обнаружили предприятие, которое заявило о бюджетном возмещении 10 млн грн налога на добавленную стоимость. Причиной возмещения компания задекларировала нереализованные товарные остатки.

В ходе проведения аналитического исследования работники территориального управления выявили ряд рисков, которые могли повлиять на сумму бюджетного возмещения.

В частности, отсутствие зарегистрированных и находящихся в пользовании мест хранения товарных остатков и, как следствие, возможно отсутствие остатков торгово-материальных ценностей, за счет которых сформированы суммы отрицательных значений.

Сведения об выявленных рисках аналитики БЭБ направили рекомендательным письмом в ГУ ГНС в Киеве. По результатам проведённой внеплановой проверки специалисты Государственной налоговой службы Украины составили соответствующий акт и отказали предприятию в бюджетном возмещении.

Таким образом, аналитики ТУ БЭБ в городе Киеве предупредило безосновательное возмещение НДС из бюджета на сумму 10 млн грн.

В Закарпатье Бюро экономической безопасности выявило нарушения в тендере на 320 млн грн госсредств

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области установили, что государственное предприятие планировало осуществить закупку услуг по эксплуатационному содержанию дорог, о чем объявило соответствующий тендер.

Одним из квалификационных критериев для участников было предоставление документального подтверждения финансовой способности предприятия обеспечить выполнение упомянутых работ.

Проанализировав документацию, сотрудники БЭБ установили, что предприятие, уже ожидавшее решение о признании его победителем, предоставило недостоверную информацию о своих доходах.

В частности, финансовая отчетность компании фактически не отвечала квалификационным критериям тендера.

По выявленному факту нарушения аналитики Территориального управления рекомендовали заказчику проверить соблюдение законодательства в сфере публичных закупок при определении победителя и рассмотреть вопрос о его соответствии требованиям тендера.

В результате рассмотрения рекомендации государственное предприятие отклонило предложение упомянутого участника и обязалось в дальнейшем усилить контроль за проведением публичных закупок.

Таким образом, аналитики Территориального управления БЭБ в Закарпатской области предупредили риск незаконного использования более 320 млн грн бюджетных средств.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/