Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

28 марта 2024 года

По материалам БЭБ будут судить участников организованной преступной группы

По материалам БЭБ будут судить участников организованной преступной группы за незаконную продажу сигарет

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве завершили досудебное расследование в отношении четырех человек, занимавшихся торговлей незаконно изготовленными табачными изделиями.

В течение 2022-2023 годов на территории города Киева фигуранты покупали, хранили и реализовывали табачные изделия без лицензии на продажу подакцизных товаров и документов, подтверждающих происхождение и качество продукции.

В ходе проведения следственных действий детективы БЭБ изъяли около 40 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога, непригодных для реализации на рынке.

Территориального управления направили в суд обвинительный акт в отношении участников преступной группы за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 204 Уголовного Кодекса Украины.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской городской прокуратуры

Торговля контрафактными сигаретами: БЭБ в Киевской области разоблачило преступную группу

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили группу лиц, организовавших нелегальную продажу табачных изделий известных брендов без марок акцизного налога через сеть пунктов розничной торговли.

Следствием установлено, что фигуранты наладили поставки контрафактных сигарет в регион и сбывали их через разветвленную сеть пунктов розничной торговли, в частности, в Бучанском районе Киевщины.

Во время проведения следственных действий детективы БЭБ обнаружили и изъяли почти 27 тыс. пачек незаконно изготовленных сигарет и два автомобиля, по которым транспортировали товар в пункты продажи.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 2,7 млн. грн.

Следствие продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности и происхождению контрафактной продукции.

Досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины осуществляют детективы ТУ БЭБ в Киевской области при оперативном сопровождении УСР в Киевской области ДСР Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры.

В Киеве и области детективы БЭБ изъяли на нелегальных АЗС контрафактное горючее и оборудование стоимостью 9 млн грн

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили сеть нелегальных автозаправочных станций в столице и пригороде. АЗС работали без кассовых аппаратов, не имели никаких разрешительных документов и сертификатов качества топлива.

В ходе санкционированных обысков на 8 заправках детективы изъяли около 15 000 литров контрафактного горючего, в том числе дизельного горючего и бензина марки А-95, а также модульные станции для заправки автомобилей.

Примерная стоимость изъятого имущества составляет 9 000 000 гривен.

В настоящее время досудебное расследование по ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины продолжается. Проводятся все необходимые следственные действия по установлению лиц, организовавших реализацию незаконно изготовленного горючего.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение – сотрудники Департамента внутренней безопасности и защиты работников Бюро экономической безопасности Украины.

Нарушения требований Налогового кодекса Украины и Закона Украины «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах и горючего», были зафиксированы при содействии представителей управления контроля за подакцизными товарами Главного управления ДПС в Киеве.

БЭБ направило в суд дело в отношении чиновника горсовета и его сообщника, присвоивших 8 млн грн на обслуживании дорог

Детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд дело о завладении 8 млн грн из бюджета Криворожского городского совета.

Следствием установлено, что директор одного из Департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, завладел совместно с руководителем частного предприятия бюджетными средствами в особо крупных размерах.

В течение 2 лет обвиняемые системно подделывали документы о якобы очистке дорог от снега, даже когда осадков в городе не было. Также они документально оформили ремонт дорог более чем на 200 улицах города, который на самом деле не производился.

Несмотря на то, что фактически работы не выполнялись, директор Департамента горсовета на основании актов приема указанных услуг обеспечил перечисление средств предприятию-подрядчику.

Указанные нарушения установлены при анализе бухгалтерских и налоговых документов, а также тендерной документации. Чиновнику и директору предприятия-подрядчика было доложено о подозрении.

По результатам досудебного расследования в районный суд г. Кривой Рог Днепропетровской области направлен обвинительный акт за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч.ч. 3,5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного Кодекса Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/