Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

2 апреля 2024 года

БЭБ обеспечило возмещение 4,5 млн грн нанесенного государству ущерба

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области обеспечили поступления в государственный бюджет налогов в размере более 4,5 млн. грн.

Следствием установлено, что директор одного из предприятий, ответственный за ведение налогового учета, на протяжении 2023 года представлял налоговую отчетность с ложными сведениями о доходах компании.

Предприятие занималось розничной торговлей бытовой и электронной техникой. В финансово-хозяйственных документах в состав расходов руководитель включал не себестоимость реализуемых товаров, а стоимость товаров с наценкой. Также он запечатлел бестоварные операции, которые фактически не происходили. Таким образом, расходы общества завышались. В результате компания уклонилась от уплаты более 4,5 млн. грн налогов.

В ходе проведения досудебного расследования директор общества признал свою вину. В настоящее время детективы Теруправления обеспечили возмещение государству нанесенного компанией ущерба в полном объеме. Должностному лицу предприятия поставлено в известность о подозрении ч.1 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)».

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

В Закарпатье будут судить местную жительницу за продажу поддельной бытовой химии

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области завершили предварительное расследование по факту незаконного использования товарных знаков для бытовой химии.

Следствием установлена местная жительница, которая в складском помещении хранила поддельные товары известных мировых производителей и продавала их через сеть интернет-магазинов.

Таким образом, иностранным компаниям, зарегистрировавшим торговые марки в Украине и имеющим международную регистрацию, было нанесено более 500 тыс. грн материального ущерба.

По результатам обысков детективы БЭБ изъяли фальсифицированную продукцию. На основании определения суда поддельные товары были уничтожены.

В настоящее время обвинительный акт по ч. 2 ст. 229 Уголовного Кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) направлено в суд.

Досудебное расследование проводили детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области. Оперативное сопровождение – сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Закарпатской области ГКП НПУ. Процессуальное руководство – прокуроры Закарпатской областной прокуратуры.

В Киевской области будут судить участников преступной группы за торговлю контрафактными сигаретами

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области завершили досудебное расследование участников преступной группы, которые распространяли нелегально изготовленные подакцизные товары.

Ранее представители известного производителя табачных изделий сообщили Бюро экономической безопасности Украины о продаже на рынке продукции с поддельными товарными знаками и наименованием своей компании.

Следствием установлено, что реализацию контрабандных табачных изделий наладила группа лиц. Обвиняемые продавали товар в пунктах розничной торговли по всей территории Украины, доставка производилась по почте.

В ходе проведения следственных действий детективы БЭБ обнаружили и изъяли более 63 тыс. пачек незаконно изготовленных сигарет ориентировочной стоимостью 5,4 млн. грн.

Кроме того, изъято 15 тыс. долларов наличными и два автомобиля, с помощью которых перевозилась продукция.

Организатору схемы и двум его сообщникам было поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Досудебное расследование – детективы ТУ БЭБ в Киевской области в сотрудничестве со специалистами Департамента киберполиции.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/