Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

8 апреля 2024 года

В Полтавской области по материалам БЭБ будут судить организатора схемы

В Полтавской области по материалам БЭБ будут судить организатора схемы по незаконному изготовлению и продаже табака

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование незаконного изготовления и продажи табака.

Следствие установило жительницу Кременчугского района, которая в своем дворе оборудовала цех, где незаконно работал полный цикл переработки табака.

В преступную деятельность женщина привлекла еще трех фигуранток. Без специальных разрешений готовую фасованную продукцию реализовывали по весу в небольших киосках и присылали покупателям в Днепропетровскую, Житомирскую, Киевскую области.

Оплату за товар принимали наличными и на банковскую карточку организатора схемы.

Часть выручки женщина потратила на приобретение автомобиля, таким образом, легализовав доходы, полученные преступным путем.

В ходе санкционированных обысков детективы изъяли деньги, полученные от преступной деятельности, сырье, оборудование и незаконно изготовленный табак.

На изъятое имущество наложен арест. Материалы по делу с обвинительным актом направлены в суд.

Досудебное расследование уголовного производства по ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области. Оперативное сопровождение – Управление СБУ в Полтавской области.

Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура

По материалам БЭБ в Киевской области будут судить местного жителя за незаконную торговлю табачными изделиями

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Киевской области завершили досудебное расследование по факту незаконной торговли табачными изделиями.

Следствием установлено, что житель Киевской области наладил поставки табачных изделий без марок акцизного налога. Контрафактный товар продавали через пункты розничной торговли в городе Переяславе.

Детективы Бюро провели обыски и изъяли из незаконного оборота подакцизные товары ориентировочной стоимостью около 2 млн. грн.

Организатору схемы уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Обвинительный акт направлен в суд.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области в сотрудничестве с работниками управления стратегических расследований в Киевской области ДСР Нацполиции.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры

Напомним, недавно детективы БЭБ в Киевской области изъяли фальсифицированные сигареты и алкоголь стоимостью почти 8 млн грн.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/