Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

9 апреля 2024 года

БЭБ изъяло линию по незаконному производству сигарет в промышленных масштабах

В Житомирской области БЭБ изъяло линию по незаконному производству сигарет в промышленных масштабах

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили группу лиц, наладивших полный цикл незаконного производства и сбыта подакцизных товаров.

На территории Житомирской области фигуранты производили поддельные под известный бренд табачные изделия без марок акцизного налога. Товар транспортировали на съемные склады в Киеве. Также готовая продукция была доставлена покупателям по почте по всей территории Украины.

В результате обысков по местам изготовления и хранения продукции детективы изъяли имущество ориентировочной стоимостью 8 млн. грн. В частности, около 110 тыс. пачек сигарет, около 5 тонн табака и оборудования для промышленного производства табачных изделий.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют работники Управления СБУ в Черниговской области. Процессуальное руководство – прокуроры Киевской городской прокуратуры.

Напомним, недавно детективы ТУ БЭБ в Киеве направили в суд обвинительный акт в отношении четырех членов организованной преступной группы. У них изъяли около 40 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога.

Азартные игры круглосуточно и без уплаты налогов: БЭБ на Киевщине разоблачило 9 подпольных игорных заведений

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность 9 нелегальных игорных заведений, которые занимались организацией и проведением азартных игр и лотерей в Борисполе, Броварах, Боярке и Вишневом.

Услуги в сфере азартных игр предоставлялись без соответствующих лицензий, с использованием компьютерной техники для доступа к онлайн-казино и специальным программам-симуляторам игровых автоматов.

Заведения были обустроены в нежилых помещениях и работали в закрытом режиме. Опознавательных вывесок или рекламы не было. О визите в зал клиенты заранее договаривались с администратором. Незаконные услуги предоставлялись круглосуточно, с нарушением комендантского часа.

В ходе обысков детективы БЭБ изъяли доказательства осуществления незаконной деятельности: почти 90 комплектов компьютерной техники с установленным программным обеспечением, черновые бухгалтерские записи, флеш-накопители, видеорегистраторы, сетевое оборудование, мобильные телефоны и т.д.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

БЭБ сообщило о подозрении 5 участникам организованной преступной группы, наладившим международный канал поставки контрафактных электронных сигарет

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении пяти участникам организованной преступной группы, наладившим нелегальный оптовый канал поставок электронных сигарет из стран Дальнего Востока и их продаже на территории Украины.

Следствием установлено, что должностные лица компании-импортера завозили в страну, кроме легального товара, крупные партии контрафакта.

На незаконно ввозимые электронные сигареты подозреваемые клеили поддельные марки акцизного налога, изменяли срок их годности и за наличные деньги продавали по всей территории Украины.

Таким образом, они уклонились от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.

Детективы Бюро экономической безопасности совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины одновременно провели 15 обысков в складских и офисных помещениях в Киеве и Львовской области.

По результатам обысков изъято почти 300 тыс. штук электронных сигарет, около 10 тыс. марок акцизного налога с признаками подделки, оборудования для производства и упаковки, наличных денег и т.д.

Примерная стоимость изъятого составляет почти 90 млн грн.

Также во время проведения повторных обысков по домашним адресам фигурантов и складских помещениях детективы БЭБ изъяли еще около 8 тыс. электронных сигарет с марками акцизного налога с явными признаками подделки.

Всего по делу назначено около 70 судебных экспертиз, 30 из которых уже проведены.

Пятерым участникам организованной преступной группы объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 199 Уголовного Кодекса Украины (хранение с целью использования при продаже товаров с поддельными марками акцизного налога) решается вопрос об избрании им мер предосторожности.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение – сотрудники Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/