Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

15 апреля 2024 года

БЭБ на Волыни предотвратило попытку контрабанды сигарет беспилотником в Польшу

Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области совместно с пограничниками разоблачили лиц, пытавшихся переправить через государственную границу табачные изделия без марок акцизного налога.

Следствием установлено, что транспортировку незаконно изготовленных сигарет в Республику Польша организовали трое жителей Волыни.

Для этого они использовали самодельные беспилотные летательные аппараты. Отправить сигареты за границу пытались ночью.

Детективы Бюро обнаружили и изъяли БпЛА, устройство для запуска, аккумуляторы, 36 блоков табачных изделий без марок акцизного налога и автомобиль.

В настоящее время досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, транспортировка с целью сбыта и сбыта подакцизных товаров) и ч. 2 ст. 199 (незаконное изготовление, хранение, приобретение поддельных марок акцизного налога) продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Оперативное сопровождение осуществляли работники 6 Волынского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры.

Напомним, за последние пять месяцев на Ковельщине это уже четвертая попытка незаконной переправки сигарет через границу, которую предотвратили детективы БЭБ.

Арест и залоги: суд избрал меры пресечения 3 подозреваемым, которые наладили канал поставки сигарет из-за границы

По материалам детективов Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины избраны меры предосторожности участниками организованной преступной группы, которая наладила международный канал поставки контрафактных электронных сигарет из стран Дальнего Востока и их продажу на территории Украины.

В частности, суд назначил директору компании – круглосуточный домашний арест, финансовому директору – содержание под стражей с альтернативой залогу около 900 тыс. грн, менеджеру по финансовому посредничеству – залог 908 тыс. грн.

Ранее детективы БЭБ установили, что должностные лица компании-импортера завозили в страну, кроме легального товара, крупные партии контрафакта.

На незаконно ввозимые электронные сигареты подозреваемые клеили поддельные марки акцизного налога, изменяли срок их годности и за наличные деньги продавали по всей территории Украины. Таким образом, они уклонились от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.

По результатам обысков складских и офисных помещений в Киеве и Львовской области детективы Бюро изъяли более 300 тыс. штук электронных сигарет, около 10 тыс. марок акцизного налога с признаками подделки, оборудования для производства и упаковки, наличные деньги и т.д. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 90 млн. грн.

Пятерым участникам организованной преступной группы было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 199 Уголовного Кодекса Украины (хранение с целью использования при продаже товаров с поддельными марками акцизного налога). Трем из них уже избраны меры предосторожности.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение – сотрудники Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

БЭБ в Киеве прекратило работу нелегальной АЗС, изъято топливо и оборудование на 1 млн грн

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили АЗС в Киеве, на которой продавали незаконно изготовленное горючее.

Детективы БЭБ провели обыск на автозаправочной станции, в ходе которого зафиксировали нарушение требований Налогового кодекса Украины и ЗУ «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах и горючего».

В частности, на заправке отсутствовали разрешительные документы, лицензии на розничную торговлю горючим, сертификаты качества на продаваемое топливо и документы о его происхождении. Также сыщики зафиксировали отсутствие кассовых аппаратов.

По результатам обыска изъято 20 000 л контрафактного горючего (ДТ, бензин марок А-95, А-92). Общая стоимость изъятого топлива и оборудования составляет более 1 млн. грн.

В настоящее время досудебное расследование по ч.1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности АЗС и продажи фальсифицированного горючего.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Департамента внутренней безопасности и защиты работников БЭБ.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/