Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

15 апреля 2024 года

БЭБ сообщило о подозрении двух руководителей операторов государственных лотерей

Нелегальный гемблинг: БЭБ сообщило о подозрении двух руководителей операторов государственных лотерей

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц известных компаний-операторов государственных лотерей. Подозреваемые, пользуясь официальным статусом, дополнительно проводили азартные игры в сети Интернет без лицензий.

Для этого они привлекли подконтрольные компании и на базе своих сайтов легальных операторов украинских лотерей незаконно организовали и проводили азартные игры и букмекерскую деятельность в Интернете, замаскировав их под государственные лотереи. Никаких лицензий на проведение деятельности по организации азартных игр в сети Интернет или букмекерской деятельности упомянутые фирмы не имели.

Для пополнения баланса игрового аккаунта в незаконном онлайн казино (букмекерской деятельности и других азартных играх) использовался мискодинг и Р2Р-переводы. То есть зачисление средств производилось в виде подмены назначения платежа или обычного перевода между счетами физических лиц вместо предусмотренного законом пополнения на счет компании с кодом 9406 – "государственные лотереи".

Детективы БЭБ сообщили о подозрениях двух должностных лиц предприятий в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 203-2 Уголовного Кодекса Украины, а именно в организации и проведении азартных игр без соответствующей лицензии, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины, оперативное сопровождение – работники Службы безопасности Украины.

БЭБ на Буковине разоблачили супругов, которые организовали незаконную продажу вещей люксовых брендов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили супругов, организовавших незаконную схему умышленного уклонения от уплаты таможенных платежей. Изъят товар на 6 млн грн.

В ходе следствия установлено, что семейная пара продавала в Интернете одежду и обувь известных мировых люксовых брендов за наличные деньги без отражения таких операций в налоговой отчетности.

Товары завозили на территорию Украины через Черновицкую, Закарпатскую и Львовскую области с утаиванием от таможенного контроля. Для этого подозреваемые привлекли подконтрольных перевозчиков.

Во время обыска детективы изъяли черновые записи, квитанции по отправке брендовых вещей, банковские карты, мобильный телефон, около 15 тыс. долларов США и товар ориентировочной стоимостью 6 млн грн.

В настоящее время досудебное расследование по ч. 2 ст. 212 Уголовного Кодекса Украины продолжается.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура

По материалам БЭБ будут судить жителя Кременчуга за незаконную продажу подакцизных товаров

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование по факту хранения и продажи контрафактных алкоголя и сигарет. Из незаконного обращения изъяли товар без марок акцизного налога на 1,7 млн. грн.

Следствие установило жителя Кременчуга, который покупал незаконно изготовленную продукцию оптом. Реализовывал товар в магазине на местном рынке без специальных лицензий и разрешений.

В ходе санкционированного обыска у фигуранта изъяли более 32 тыс. пачек табачных изделий, почти 14 тыс. сигарет поштучно и алкоголя в ассортименте без марок акцизного налога.

Пока материалы производства с обвинительным актом направлены в суд.

Мужчине грозит штраф от пяти до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области. Оперативное сопровождение – работники Национальной полиции в Полтавской области.

Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура

На Закарпатье Бюро экономической безопасности предотвратило растрату 3,2 млн грн бюджетных средств на обрезке деревьев

Аналитики Территориального управления БЭБ в Закарпатской области обнаружили рисковую закупку. Одно из коммунальных предприятий городского совета планировало заказать услуги по санитарной и формовочной обрезке деревьев на территории города. Для этого объявили проведение публичной закупки стоимостью 3,2 млн. грн.

Сотрудники БЭБ проанализировали требования тендерной документации заказчика и представленные победителем документы и установили, что предприятие не отвечает критериям закупки.

В частности, победитель тендера не подтвердил наличие работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт для предоставления услуг, что является безусловным основанием для отклонения предложения участника.

На основании выявленных рисков и с целью недопущения растрат бюджетных средств аналитики БЭБ направили письмо коммунальному предприятию и рекомендовали принять меры по устранению предпосылок неэффективного использования средств общины.

Рассмотрев рекомендацию, заказчик отказался от заключения договора и отменил тендерную закупку.

Таким образом, аналитики ТУ БЭБ в Закарпатской области предупредили растрату 3,2 млн грн местного бюджета.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/