Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

16 апреля 2024 года

По материалам БЭБ компания по сбору отходов в Одессе возместила 6 млн. грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование по факту уклонения от налогов.

Следствие установило, что предприятие, которое занимается сбором крупногабаритных и твердых бытовых отходов, в течение четырех лет не платило налог на прибыль.

Должностные лица умышленно завышали стоимость своих услуг, якобы предоставлявших подконтрольным ФЛПам, и перечисляли средства на их счета.

В ходе 6 обысков в жилых и нежилых помещениях и автомобиле фигуранта сотрудники БЭБ изъяли финансово-хозяйственные документы, 19 печатей подконтрольных предприятий, бухгалтерскую отчетность и т.п.

Заместителю директора предприятия было доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

Основанием для регистрации уголовного производства являлся аналитический продукт, составленный аналитиками ТУ БЭБ в Одесской области.

Принятыми мерами детективы БЭБ обеспечили возмещение в государственный бюджет 6 млн грн ущерба, причиненного совершением правонарушения. Производство направлено в суд.

Досудебное расследование осуществляли детективы ТУ БЭБ в Одесской области при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.

В Киеве будут судить продавца контрафакта, у которого БЭБ изъяло сигарет на 12 млн грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киеве завершили досудебное расследование по делу о незаконной продаже табачных изделий в столице и Киевской области.

Следствием установлено, что фигурант наладил сбыт сигарет известных мировых производителей с поддельными марками и без них акцизного налога.

Мужчина закупал товар оптом и получал по почте из разных областей, а продавал в магазинах, кафе и киосках.

В ходе обыска по месту хранения продукции детективы БЭБ изъяли около 150 тыс. пачоксигарет ориентировочной стоимостью свыше 12 млн грн.

В настоящее время в суд направлен обвинительный акт в совершении уголовного правонарушения, определенного частью 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Управления детективов по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Киеве и главного оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» Государственной пограничной службы Украины.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/