Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

18 апреля 2024 года

БЭБ на Буковине сообщило о подозрении соучастнику схемы сбыта поддельной валюты

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сообщили о подозрении буковинцы, занимавшейся сбытом поддельной иностранной валюты. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе следствия установлено, что женщина получила иностранную валюту сообщника. В дальнейшем, зная, что деньги являются фальшивыми, она сдавала их в пунктах обмена на территории Черновицкой области. Таким образом, ей удалось обменять на гривне 2100 долларов США.

Фигурантку сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 199 УК Украины, а именно, в приобретении, перевозке в целях сбыта, а также сбыте поддельной иностранной валюты, совершенных повторно, по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 200 тыс. грн.

Оперативное сопровождение осуществляют работники Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области и Управления стратегических расследований в Черновицкой области ДСР Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура

БЭБ в Закарпатье предотвратило неэффективное использование 6,4 млн грн местного бюджета

Аналитики Территориального управления БЭБ в Закарпатской области предотвратили неэффективное использование средств местного бюджета во время проведения тендера.

Один из городских советов Закарпатской области планировал потратить средства на капитальный ремонт здания коммунальной собственности. Для этого был объявлен тендер на закупку услуг по строительным работам стоимостью 6,4 млн. грн.

При анализе требований к участникам закупки, которые были предусмотрены тендерной документацией, аналитики Теруправления обнаружили, что должностные лица горсовета, вероятно с целью обеспечения победы в тендере определенной компании, заложили антиконкурентные квалификационные требования, которые ограничили круг участников.

Кроме того, публичные закупки осуществлялись без обнародованного обоснования ожидаемой стоимости предмета закупки, что могло свидетельствовать о неэффективном использовании средств общины.

С целью предотвращения выявленных рисков аналитики Бюро направили в орган местного самоуправления письмо с рекомендациями устранить выявленные нарушения в тендерной закупке.

Рассмотрев рекомендацию, распорядитель средств отказался от проведения тендера и отменил закупку. Таким образом, аналитики ТУ БЭБ в Закарпатской области предотвратили неэффективное использование 6,4 млн грн горсовета.

Оборудовал подпольную АЗС и незаконно продавал горючее: БЭБ в Полтавской области направило дело в суд

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование незаконного хранения и продажи контрафактного горючего.

Следствие установило 44-летнего жителя Лубенского района, закупавшего А-95 бензин и дизтопливо оптом. Сохранял подакцизную продукцию на подпольной АЗС без соответствующих лицензий и разрешений. Продажа горюче-смазочных изделий осуществлял за наличные деньги без выдачи фискального чека.

Во время обысков из наземных резервуаров изъято дизельное топливо и бензин А-95 общей стоимостью более 212 тыс. грн.

На изъятое имущество наложен арест.

Материалы уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины с обвинительным актом направлен в суд.

Досудебное расследование осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Полтавской области ДСР Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/