Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

18 апреля 2024 года

В Киеве будут судить двух фальшивомонетчиков

В Киеве будут судить двух фальшивомонетчиков, у которых БЭБ изъяло более 60 тыс. поддельных долларов США

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве завершили досудебное расследование продажи поддельных долларов США. За такие действия законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества.

Установлено, что двое жителей западных областей сбывали на территории города Киева поддельную валюту в особо крупных размерах.

Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи денег. Всего за три месяца фигуранты реализовали более 60 тыс. долларов США.

В ходе последней реализации поддельных 25 тыс. долларов США детективы БЭБ задержали фигуранта на месте совершения преступления. В ходе обыска его транспортного средства изъято еще 25 тыс. фальшивых долларов.

В суд направлены обвинительные акты в совершении уголовных правонарушений, определенных частями 2, 3 статьи 199 Уголовного Кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляли детективы ТУ БЭБ г. Киева при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и процессуального руководства прокуроров Киевской городской прокуратуры.

Завладение 20 миллионами долларов Укртатнафты: по материалам БЭБ будут судить соучастницу схемы

Детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт по фигурантке схемы незаконного завладения имуществом акционерного общества Укртатнафта.

Следствием установлено, что организованная преступная группа в первый день полномасштабного вторжения россии вывела со счетов предприятия более 20 миллионов долларов США.

Должностные лица предприятия заключили контракт на поставку сырой нефти и готовили счета на оплату. Понимая, что в этот период импорт сырья невозможен, они подделали документы, чтобы имитировать закупки.

В частности, подозреваемые подделали контракты идентичные оригинальным. Главным отличием была компания, которая должна была поставить сырье и получить за это средства.

В свою очередь обвиняемая руководитель финансового подразделения предприятия, злоупотребляя служебным положением, подписала официальные документы на оплату подконтрольной компании, зарегистрированной в Швейцарии.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили женщине о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного Кодекса Украины.

На имущество подозреваемой наложен арест, обвинительный акт направлен в суд.

Оперативное сопровождение осуществляют работники Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/