Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

23 апреля 2024 года

БЭБ предотвратило неэффективное использование 8,8 млн грн местного бюджета

БЭБ в Закарпатье предотвратило неэффективное использование 8,8 млн грн местного бюджета

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области обнаружили рисковую тендерную закупку.

Один из сельских советов планировал использовать средства территориального общества на реконструкцию здания клуба для размещения внутренне перемещенных лиц, о чем было объявлено проведение публичной закупки. Плановая стоимость выполнения услуг составила 8,8 млн. грн.

В ходе проведения тендера организатор отклонил участника с наиболее экономически выгодным предложением и рассмотрел следующую компанию для квалификации победителя.

Аналитики БЭБ исследовали соответствие критериям тендерной документации участника, определённого победителем. По результатам анализа установлено, что предприятие не отвечает определенным квалификационным критериям тендерной закупки. В частности, у него отсутствуют работники соответствующей квалификации, которые обладали необходимыми знаниями и опытом для предоставления услуг по реконструкции здания.

Специалисты БЭБ рекомендовали принять меры по устранению предпосылок неэффективного использования средств общества. Рассмотрев рекомендацию, сельский совет отказался от заключения договора и отменил тендерную закупку. Таким образом, аналитики БЭБ предупредили неэффективное использование 8,8 млн грн средств общины.

БЭБ направило в суд дело о незаконной торговле табачными изделиями

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Киевской области завершили досудебное расследование по факту незаконной торговли табачными изделиями.

Следствием установлено, что житель Киевской области наладил поставки табачных изделий без марок акцизного налога по региону. Нелегально изготовленный товар продавал через пункты розничной торговли в Переяславе.

Детективы БЭБ провели обыски и изъяли из незаконного оборота подакцизные товары ориентировочной стоимостью более 1,5 млн. грн.

Организатору схемы уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Обвинительный акт направлен в суд.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области в сотрудничестве с работниками управления стратегических расследований в Киевской области ДСР Нацполиции.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры

Напомним, детективы БЭБ в Киевской области за I квартал 2024 изъяли из незаконного оборота товары подакцизной группы стоимостью почти 32 млн грн.

По делу БЭБ о незаконном производстве сигарет суд арестовал руководителя компании аффилированной к подсанкционному контрабандисту

Детективы Бюро экономической безопасности Украины задержали директора компании, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, служебном подлоге, подделке марок акцизного налога, незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров. Мужчина находился в розыске полтора года. В настоящее время суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Ранее детективы БЭБ установили, что предприятие, обладающее лицензией на официальное производство табачных изделий, совместно с подконтрольными компаниями нелегально производили и продавали сигареты с поддельными марками акцизного налога.

Упоминаемая компания аффилирована к известному подсанкционному одесскому контрабандисту.

В ходе следствия детективы изъяли более 1,2 млн пачек табачных изделий, рыночной стоимостью 70 млн грн. По выводам экспертов поддельные сигареты были изготовлены на тех же линиях, на которых производилась и официальная продукция.

Также во время обысков были изъяты около 20 тонн табачного сырья, оборудования для промышленного изготовления табачных изделий, 2 линии для их упаковки и т.д. На изъятые линии суд наложил арест, но впоследствии был снят, поскольку имущество находилось в аренде, а конечным собственником было подконтрольное предприятие.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/