Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

23 апреля 2024 года

БЭБ разоблачили супругов, организовавших нелегальный игорный зал в столице

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве сообщили о подозрении пяти членам организованной преступной группы, которые вели незаконный игорный бизнес в столице.

Установлено, что супруги и три соучастника организовали деятельность нелегального игорного заведения в Днепровском районе Киева. Казино обустроили в помещении нежилого здания и работали по предварительной записи клиентов.

В ходе санкционированных обысков детективы БЭБ изъяли специальное игровое оборудование, компьютерную технику, черновую документацию и деньги.

В настоящее время пяти фигурантам сообщено о подозрении в незаконной организации или проведении азартных игр, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, недавно детективы ТУ БЭБ в Киеве сообщили о подозрении 7 участникам организованной преступной группы, которые занимались незаконным азартным бизнесом.

БЭБ анализирует более 5 млн банковских транзакций по делу известного оператора азартных игр

Детективы Бюро экономической безопасности проводят расследование по факту уклонения от уплаты более 1 млрд. грн. налогов известным организатором азартных игр казино в сети Интернет.

Сумма нанесенного государству ущерба подтверждается, в частности, и материалами документальной проверки Государственной налоговой службы.

Следствием установлено, что компания выплатила игрокам 4,5 млрд выигрышей, с которых не уплатила налог на доходы физических лиц и военный сбор на общую сумму 1,1 млрд грн. Упоминаемые выплаты были отражены не как выигрыши, а как возврат средств, то есть депозитов, физическим лицам, которые якобы не были использованы при участии в азартных играх.

Для всестороннего и полного расследования детективы уже допросили как сотрудников компании, так и игроков и контрагентов, провели обыски, направили многочисленные запросы в банковские и другие учреждения, получили ряд постановлений о временном доступе к вещам и документам.

В рамках уголовного производства был наложен арест на банковские счета действующего и сегодня предприятия. Следует отметить, что определением суда компании разрешено платить все необходимые платежи в бюджет, а также выплачивать заработную плату.

В то же время в момент объявления одного из определений должностные лица компании перевели 100 млн на счета контрагента, эти средства впоследствии также были арестованы.

Кроме того, должностные лица общества при расследовании всячески противодействуют детективам. В частности, они проигнорировали определение следственного судьи о предоставлении временного доступа к документам, отказываются предоставлять информацию во время допросов, а также скрывают первичную хозяйственную документацию.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Детективы БЭБ продолжают собирать доказательства, которые в дальнейшем будут использованы как для судебной экономической экспертизы, призванной подтвердить размер нанесенного бюджету Украины убытков, так и для доказательства противоправной деятельности.

Отмечаем, что в ходе расследования детективы строго соблюдают все нормы законодательства, а решения о применении мер обеспечения уголовного производства принимаются по согласованию с процессуальным руководителем и, в определенных законодательством случаях, по определению следственного судьи.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/