Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

25 апреля 2024 года

По материалам БЭБ в Закарпатье будут судить 5 человек

По материалам БЭБ в Закарпатье будут судить 5 человек, организовавших нелегальные игорные заведения

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по нелегальной деятельности игорных заведений.

Следствием установлены мужчина и четыре местных жителя, которые организовали работу двух незаконных игорных заведений на территории города Ужгород.

Доступ к азартным играм в сети Интернет предоставлялся без необходимых разрешительных документов.

В то же время подозреваемые легализовали около полумиллиона гривен, полученных преступным путем.

В настоящее время материалы досудебного расследования с обвинительным актом направлены в суд.

Лицам, выполнявшим роль администраторов, грозит наказание в виде штрафа от 680 тыс. грн. до 850 тыс. грн., а организатору незаконной деятельности - наказание до шести лет лишения свободы.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Закарпатской области. Оперативное сопровождение – Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области и Отдел детективов по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Закарпатской области.

Процессуальное руководство – Закарпатская областная прокуратура

По рекомендациям БЭБ в Буковине отменили тендер с нарушениями почти на 20 млн грн местного бюджета

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области выявили рисковую закупку на ремонт админздания одной из территориальных общин региона. Ориентировочная стоимость выполнения услуг составила 20 млн. грн.

Аналитики исследовали соответствие критериям тендерной документации участника, определенного победителем.

По результатам анализа установлено, что предприятие не отвечает квалификационным критериям тендерной закупки.

В частности, был не предоставлен весь перечень документов в подтверждение наличия материально-технической базы, необходимой для выполнения работ, а именно, строительной техники. Также отсутствуют документы по подтверждению опыта выполнения работ, являющихся предметом закупки.

Специалисты ТУ БЭБ рекомендовали принять меры по устранению предпосылок неэффективного использования средств общества.

После рассмотрения рекомендаций территориальная община отказалась от заключения договора и отменила тендерную закупку, о чем сообщила ТУ БЭБ соответствующим письмом.

БЭБ в Киевской области сообщило о подозрении руководителя предприятия в уклонении от уплаты почти 9 млн грн налогов

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области сообщили директору предприятия о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и приобретении имущества за средства, полученные преступным путем.

Следствием установлено, что частное предприятие в течение года умышленно уклонялось от уплаты налога на добавленную стоимость.

Компания предоставляла государственным и коммунальным учреждениям услуги по ремонту жилых построек и придомовых территорий. Однако после получения бюджетных средств директор не отражала хозяйственные операции в налоговой отчетности.

Это привело к умышленному уклонению от уплаты НДС. Сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 9 млн гривен.

В настоящее время руководителю предприятия доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 и ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/