Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

26 апреля 2024 года

БЭБ направило в суд дело в отношении одного из руководителей правления «Укртатнафты»

БЭБ направило в суд дело в отношении одного из руководителей правления «Укртатнафты»: в бюджет возмещено почти 1,6 млрд грн

По материалам детективов Бюро экономической безопасности Украины будут судить бывшего исполняющего обязанности первого заместителя Председателя Правления компании ПАО «УКРТАТНАФТА» (2019-2022 гг.). В рамках уголовного производства БЭБ обеспечило возмещение почти 1,6 млрд грн нанесенного государству ущерба. Эти средства уже поступили в Государственный бюджет Украины.

Установлено, что должностное лицо умышленно уклонилось от уплаты почти 1,6 млрд грн акцизного налога и налога на прибыль. Кроме того, он, злоупотребляя служебным положением совместно с другими лицами, осуществил растрату имущества общества, а именно нефти-сырца.

По данным следствия, в течение января-февраля 2022 года ПАО «УКРТАТНАФТА» имело достаточно средств для уплаты необходимых налогов. Об этом свидетельствуют транзакции по адресу компании-нерезидента и остатки средств на счетах.

Однако чтобы скрыть преступление, исполняющий обязанности первого заместителя общества направил письмо Государственной налоговой службе Украины о невозможности надлежащего ведения налогового и бухгалтерского учета ПАО «УКРТАТНАФТА» в результате повреждений, полученных складскими и офисными помещениями предприятия во время вооруженной агрессии российской федерации. Документ содержал заведомо ложные сведения.

В то же время, должностные лица «УКРТАТНАФТА» через сеть магистральных нефтепроводов незаконно переместили нефть-сырец весом более 72 тысяч тонн с таможенных складов на территорию Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. В дальнейшем произвели горючее, которое впоследствии было реализовано без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах.

Такие действия бывшего и. первого заместителя нанесли Государству ущерб в общем размере более 3,25 млрд грн. Из них почти 1,6 млрд грн уже возмещено в бюджет.

Исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правления компании ПАО «УКРТАТНАФТА» будут судить по ч. 3 ст. 212 (преднамеренное уклонение от уплаты налогов) и ч. 5 ст. 191 (расход чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

В общей сложности БЭБ расследует пятнадцать эпизодов преступной деятельности должностных лиц указанного акционерного общества.

Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг должностных лиц компании, причастных к незаконной деятельности.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора. Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

БЭБ на Буковине сообщило о подозрении руководителя предприятия, которое не уплатило 11 млн грн налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области вручили подозрение руководителю черновицкого предприятия-застройщика.

В ходе досудебного расследования установлено, что руководитель компании в период с февраля 2022 по март 2023 года при строительстве и первой сдаче жилья уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупных размерах. Владельцам передали недвижимое имущество общей стоимостью более 70 млн. грн. В результате подозреваемый не уплатил почти 11 млн. гривен налогов.

Детективы ТУ БЭБ в Черновицкой области объявили руководителю подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины. Ему грозит штраф с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

  Досудебное расследование осуществляют детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области при процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/