Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

1 мая 2024 года

Элитное казино под видом спортивного покер-клуба

Элитное казино под видом спортивного покер-клуба: БЭБ в Киеве разоблачило еще одно нелегальное игорное заведение

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве разоблачили в Печерском районе незаконное игорное заведение, где проводились игры в покер.

Казино находилось на втором этаже элитного жилого комплекса. Заведение работало под видом спортивного покер-клуба, свою деятельность активно рекламировало в соцсетях.

Детективы БЭБ провели санкционированный обыск, в ходе которого изъяли 6 покерных столов, более 5500 игровых фишек, более 100 тыс. грн и 2,8 тыс. долларов США наличными, компьютерную технику и другие доказательства преступной деятельности. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,2 млн. грн.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 170 тыс. грн до 680 тыс. грн.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры

БЭБ разоблачило незаконное казино и мошеннический колл-центр, расположенные в столичном бизнес-центре

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве разоблачили в одном из столичных бизнес-центров нелегальное казино и мошеннический колл-центр. Заведение, в котором проводили азартные игры в покер на деньги без соответствующих лицензий, обустроили на девятом этаже здания, а колл-центр на четвертом.

Детективы Бюро провели ряд обысков по адресу расположения казино и проживания фигурантов уголовного производства. В игорном заведении обнаружили и изъяли покерное оборудование, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, видеокамеры с записями посещений казино, а также конверты с наличными для выдачи вознаграждения игрокам.

В то же время при обыске жилья одного из фигурантов изъято почти 135 тыс. долларов США и около 5 тыс. евро наличными. У мужчины нет официального дохода и не смог объяснить происхождение денег.

Директору бизнес-центра, организовавшего работу незаконного казино, доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины.

Также на четвертом этаже того же здания обнаружен колл-центр, работники которого мошенническим способом присваивали средства граждан Украины, Германии и Чехии.

Пострадавшим звонили по телефону и предлагали инвестировать в программное обеспечение, которое якобы занимается автоматической торговлей криптовалютами и приносит 5% дохода ежедневно. После перевода жертвами средств на указанные центром виртуальные счета связь с абонентом блокировалась.

В ходе обыска изъято более 60 рабочих мест с компьютерной техникой, телефонами, а также черновые записи и пособия по общению с жертвами.

По данному факту детективы БЭБ приступили к досудебному расследованию уголовного производства по части четвертой статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской городской прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/