Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

3 мая 2024 года

БЭБ в Киевской области обеспечило возмещение 4,3 млн грн неуплаченных налогов

БЭБ в Киевской области обеспечило возмещение 4,3 млн грн неуплаченных налогов известным импортером автозапчастей

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области направили в суд по факту уклонения от уплаты налогов. В настоящее время обеспечено возмещение 4,3 млн грн нанесенного государству ущерба.

Досудебное расследование установило, что должностные лица компании безосновательно сформировали расходы и налоговый кредит по НДС путем документального оформления бестоварных операций по приобретению сельскохозяйственной продукции у предприятий с признаками рисковости и фиктивности. Эта компания является одним из крупнейших импортеров и продавцом автомобильных шин и автозапчастей на территории Украины.

Также в ходе проведения следственных действий по одному из контрагентов детективы БЭБ получили приговор суда, что подтверждает факт противоправного формирования расходов и увеличения налогового кредита по НДС.

Фигурант уголовного производства был поставлен в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ обеспечили возмещение обществом нанесенный государству ущерб в полном объеме. Средства в сумме 4,3 млн грн уже уплачены в бюджет.

Материалы уголовного производства направлены в суд для рассмотрения по существу и принятия решения.

В то же время досудебное расследование относительно других фактов нарушения налогового законодательства этим предприятием по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

Завладение 1,1 млн грн бюджетных средств: во Львове БЭБ объявило о подозрении руководителю строительной компании

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области сообщили о подозрении директора частного предприятия, который умышленно вносил ложные данные в официальные документы и завладел более 1,1 млн грн бюджетных средств.

Установлено, что подозреваемый заключил договор о производстве строительных работ с государственным предприятием топливно-энергетического комплекса. В дальнейшем при оформлении отчетности он вносил ложные сведения о стоимости выполненных работ. Таким образом, предприниматель завладел бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Также в ходе следствия детективы разоблачили факты легализации средств полученных преступным путем.

В настоящее время руководителю предприятия доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы БЭБ, процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры.

Бюро экономической безопасности на Волыни изъяло контрабандные электронные сигареты стоимостью 3,2 млн грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области разоблачили лиц, наладивших реализацию контрабандных электронных сигарет и жидкостей в них.

Установлено, что жители одного из приграничных районов области организовали нелегальную продажу подакцизных товаров китайского производства.

Реализовывали продукцию по телеграмм-каналу, заказы отправляли по почте.

Также в ходе следственных действий было установлено, что в доме, где хранился контрабандный товар, проживает работник таможни.

По результатам обысков жилого и офисного помещений детективы БЭБ обнаружили и изъяли почти 8 тыс. штук электронных сигарет, жидкостей к ним, устройств для электронных испарителей, наличные деньги, мобильный телефон и ноутбук.

Ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет около 3,2 млн. грн.

В настоящее время устанавливаются пути попадания контрабанды в Украину, проверяется вероятная причастность работников таможни к содействию в перемещении подакцизных товаров через таможенную границу.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров) продолжается.

Оперативное сопровождение – работники Управления детективов по стратегической защите экономики. Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры. Напомним, БЭБ на Волыни перекрыл международный канал контрабанды. Изъяты электронные сигареты на 26 млн грн.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/