Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

8 мая 2024 года

БЭБ в Харьковской области изъяло контрафактные подакцизные товары стоимостью 5,3 млн грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области разоблачили незаконную схему по приобретению и хранению с целью сбыта табачных и алкогольных изделий. Изъята продукция на сумму 5,3 миллиона гривен.

Следствие установило группу лиц, которые на территории нескольких областей покупали ликероводочные и табачные изделия для последующей продажи. Доставляли и хранили контрафакт в частном доме и гараже Харьковской области.

В ходе санкционированных обысков детективы изъяли более 51 тыс. пачек табачных изделий, электронные сигареты, 120 л водки и коньяка в прозрачных емкостях. На изъятый товар наложен арест.

В настоящее время устанавливается полный круг причастных к противоправной деятельности лиц.

Досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины осуществляют детективы ТУ БЭБ в Полтавской области.

Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура

18 млн грн ущерба правообладателю: по материалам БЭБ будут судить продавца поддельной техники и аксессуаров

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве завершили досудебное расследование в уголовном производстве по незаконному использованию товарных знаков известного мирового бренда.

Установлено, что киевлянин закупал поддельную технику и аксессуары китайского происхождения. В дальнейшем продавал товар через собственный интернет-магазин и соцсети по всей территории Украины. Таким образом, правообладателю торговой марки было нанесено около 18 млн грн материального ущерба.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого детективы БЭБ изъяли фальсифицированную продукцию с логотипами и надписями, принадлежащими известному мировому бренду.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 170 тыс. грн – 255 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли детективы ТУ БЭБ в Киеве.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской городской прокуратуры

БЭБ на Буковине обеспечило возмещение в бюджет свыше 4 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области направили в суд обвинительный акт по уклонению от уплаты налогов.

В ходе следствия установлено, что буковинка продавала в Интернете одежду и обувь известных мировых люксовых брендов за наличные деньги без отражения таких операций в налоговой отчетности. Таким образом, она уклонилась от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора. Сумма ущерба Госбюджету составляет более 4 млн грн.

Детективы ТУ БЭБ в Черновицкой области обеспечили возмещение нанесенного ущерба в полном объеме.

Материалы уголовного производства направлены в суд.

Процессуальное руководство осуществляет Черновицкая областная прокуратура

В Киеве БЭБ разоблачило энергетическую компанию, не уплатившую 132 млн грн налогов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили руководителей энергетической компании в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В настоящее время нанесенный Государству ущерб возмещен в полном объеме.

Досудебное расследование установило, что исполняющий обязанности Генерального директора и директор компании по производству электроэнергии не уплатили экологический налог за выбросы загрязняющих веществ в воздух и налог за размещение отходов производства.

Неуплата налогов произошла, несмотря на то, что на расчетных счетах компании было достаточно средств, о чем должностные лица достоверно знали.

Фактически за три квартала в местные бюджеты не поступило более 132 млн. грн.

В ходе расследования уголовного производства к сообщению фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, детективы БЭБ обеспечили уплату налогов в бюджет в полном объеме.

В настоящее время досудебное расследование завершено.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/