Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

14 мая 2024 года

С начала года БЭБ обеспечило возмещение в бюджет 2,74 млрд грн

Детективы Бюро экономической безопасности Украины с начала 2024 года в завершенных уголовных производствах обеспечили возмещение почти 2,74 млрд грн нанесенного государству ущерба. Из них интересам государства и территориальным общинам возмещено почти 2,68 млрд. грн.

В частности, недавно детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины направили в суд уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. В настоящее время предприятие частично возместило ущерб нанесенный Государственному бюджету Украины и уплатило более 500 млн грн.

Детективы ТУ БЭБ в Одесской области обеспечили возмещение почти 31 млн. грн. НДС строительной компанией. Ее директор умышленно уклонился от уплаты налогов. В ходе досудебного расследования подозреваемый признал свою вину. Компания полностью возместила ущерб нанесенный государству.

Во Львовской области детективы БЭБ обеспечили поступления в государственный бюджет более 20 млн грн НДС производителем алкогольных напитков.

В начале 2024 года руководство компании составило акты о списании остатков алкогольной продукции, у которой завершился срок годности, так что она не подлежала дальнейшей реализации. Однако эти действия не были отражены в налоговой отчетности по НДС, что привело к занижению налогового обязательства на сумму более 20 млн. грн.

В ходе досудебного расследования детективы Теруправления обеспечили возмещение нанесенного бюджету ущерба в полном объеме.

В настоящее время генеральный директор компании уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Всего с начала года детективы Бюро экономической безопасности направили в суд 235 уголовных производств.

В Одесской области по материалам БЭБ суд вынес приговор организатору схемы продажи электронных сигарет и его сообщнику

По материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области суд вынес приговор двум одесситам, продававшим электронные сигареты и аксессуары к ним через известный телеграмм-канал.

Следствие установило, что более года фигуранты продавали электронки и комплектующие через специально созданный телеграмм-канал, насчитывавший более 40 тыс. подписчиков. Для хранения продукции арендовали помещение, которое обустроили под склад. Доставку сигарет производили по всей Украине одной из известных почтовых служб.

В результате обысков работники БЭБ изъяли более 11 тыс. электронных сигарет, оборудования для изготовления жидкости, системы нагревания, а также алкогольные напитки без марок акцизного налога. Также изъяли более 5 тыс. емкостей (объемом 10 и 30 мл) с табачной жидкостью, наклейки для них, мобильные телефоны, ноутбуки, картонные упаковки для готовой продукции. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 10,3 млн. грн.

Суд вынес приговор и признал организатора схемы виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины и определил наказание в виде лишения свободы сроком 4 года. Его сообщника – виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины с лишением свободы на 3 года. Оба фигуранта освобождены от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытанием на 1 год.

Напомним, детективы ТУ БЭБ в Одесской области прекратили незаконную продажу электронных сигарет и аксессуаров к ним в Интернете.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/