Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

14 мая 2024 года

Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачило финкомпанию

Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачило финкомпанию, которая нелегально обменивала криптовалюту

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили финансовую компанию, через которую конвертировали виртуальные активы в гривну, а также выводили средства наличными.

Сотрудники БЭБ совместно с киберспециалистами Управления СБУ во Львовской области установили группу лиц, организовавших незаконную деятельность ряда обменных пунктов. Теневые конвертационные услуги производились под прикрытием лицензии финансовой компании.

Установлено, что заявки на обмен криптовалюты наличные получали в телеграмм-боте. В дальнейшем заказчику приходило смс сообщение с адресом обменника и паролем, который необходимо было сообщить при обмене.

Также при участии владельцев упомянутых обменных пунктов происходил обмен денежных средств на виртуальные активы по схеме "лицо-лицо".

Заказчику услуги предоставлялись реквизиты украинской карты, а перевод виртуальных активов осуществлялся с электронного кошелька обменника на электронный кошелек заказчика и обратно.

Такие операции проводились без соответствующих разрешений Национального банка и без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах.

Детективы Территориального управления провели 11 обысков, в ходе которых изъяли неучтенные наличные в гривне и иностранной валюте в эквиваленте ориентировочно 13 млн грн, а также пять холодных ключей к криптогаманцам, мобильные телефоны, ноутбуки и черновую документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Постановлением суда наложен арест на виртуальные активы в сумме почти 28,5 млн грн в эквиваленте, хранящихся на одной из известных криптобирж.

Кроме того, причастные осуществляли вывод виртуальных активов через подсанкционную российскую платформу.

В настоящее время досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 220-2, и ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Львовской областной прокуратуры

За уклонение от уплаты более 1,2 млрд грн налогов будут судить должностные лица ЧАО «Полтавский ГОК»

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц ЧАО «Полтавский ГОК» в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и выдаче заведомо ложных официальных документов.

Компания входит в группу Ferrexpo plc и является одним из крупнейших мировых производителей высококачественных окатков и плательщиком рентной платы за использование недр для добычи полезных ископаемых.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что Председатель правления горно-обогатительного комбината по предварительному сговору с главным бухгалтером вносили ложные сведения в официальные документы предприятия, в частности о начислении платы за пользование недрами месторождения железных руд.

В налоговых декларациях предприятия отражался объем и стоимость товарной продукции в виде дробленой руды, то есть без процесса обогащения, что значительно влияет на стоимость рентных платежей.

Таким образом, они занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами, что привело к непоступлению более 1,2 млрд грн в Государственный бюджет Украины.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении Председателю правления и главному бухгалтеру ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и в выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины. Процессуальное руководство прокуроры Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение – сотрудники СБУ.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

На Волыни Бюро экономической безопасности разоблачило подпольный завод по изготовлению поддельного элитного алкоголя

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили подпольное производство подакцизных товаров в Торчине Волынской области.

Установлена группа лиц, организовавших и оборудовавших работу завода по изготовлению ликероводочных изделий известных мировых брендов.

Нелегально изготовленную продукцию рекламировали в телеграммах канале. В дальнейшем отправляли ее заказчикам службой доставки по всем регионам Украины.

Детективы БЭБ провели обыски на территории незаконного производства и изъяли фасованную продукцию объемом более 15 тыс. литров, 5,5 тонн спирта и 1 тонн готовой жидкости для разлива и т.д.

Среди изъятых были подделки коньяка, виски, текилы, настоек, рома и водки более 50 известных мировых марок.

Также во время обыска было демонтировано оборудование по изготовлению и разливу ликероводочных изделий. Примерная стоимость изъятого составляет около 5 млн грн.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.

Досудебное расследование оперативного сопровождения детективов Департамента внутренней безопасности и защиты работников БЭБ продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/