Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

16 мая 2024 года

БЭБ в Киевской области объявило подозрение директору общества в присвоении почти 2 млн грн

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области сообщили о подозрении руководителю одного из филиалов компании в завладении средствами на сумму почти 2 млн грн.

Следствием установлено, что руководитель предприятия осуществил подделку и подписал акты выполненных работ за фактически не предоставлявшиеся консультационные услуги. С целью их присвоения и обналичивания он перечислил средства на счета подконтрольных предприятий. Далее, полученные преступным путем, деньги легализовали, приобретя имущество.

Такое злоупотребление служебным положением привело к завладению средствами компании на общую сумму почти 2 млн. грн.

В настоящее время руководителю филиала уведомлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Оперативное сопровождение осуществляют работники Департамента Киберполиции НПУ.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры

Напомним, недавно детективы БЭБ в Киевской области сообщили о подозрении руководителю предприятия в уклонении от уплаты почти 9 млн грн налогов.

БЭБ прекратило деятельность незаконного игорного заведения в Подольском районе Киева

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили и прекратили деятельность незаконного игорного заведения в Подольском районе столицы.

Обустроили подпольный зал в нежилом помещении. Посетителей пускали только через контактных лиц, доступ к азартным играм предоставляли через Интернет.

В ходе санкционированного обыска детективы Бюро экономической безопасности обнаружили и изъяли около 20 комплектов компьютерной техники, мебель, бухгалтерскую документацию и прочее.

Также детективы БЭБ обнаружили подвальное помещение, в котором хранилась техника для предоставления доступа к азартным играм.

Продолжается досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/