Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

30 мая 2024 года

БЭБ разоблачило компанию по производству биоэтанола в уклонении от уплаты акцизного налога

БЭБ разоблачило компанию по производству биоэтанола в уклонении от уплаты ориентировочно 324 млн грн акцизного налога

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили компанию по производству биоэтанола в уклонении от уплаты акцизного налога в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что должностные лица предприятия наладили незаконное производство технического спирта под видом универсального органического растворителя, не входящего в акцизную группу товаров.

Проанализировав финансово хозяйственную деятельность, детективы БЭБ установили, что общество продавало производителям горючего и АЗС биоэтанол под видом растворителя без уплаты акцизного налога. Последние смешивали химическую продукцию с горючим для увеличения его объема.

Такие действия по предварительным оценкам привели к уклонению компанией от уплаты акцизного налога ориентировочно на сумму 324 млн грн.

По результатам проведенных обысков в офисных помещениях, на производственных мощностях завода и по адресам проживания фигурантов детективы Бюро изъяли более 130 тыс. л биоэтанола и 38 тыс. л растворителя ориентировочной стоимостью свыше 6,7 млн грн. Кроме того, детективы БЭБ изъяли наличные деньги: доллары, евро и гривну в эквиваленте более 35 млн грн.

Продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство прокуроры Офиса Генерального прокурора

БЭБ сообщило о подозрении таможенникам, задействованным в схеме уклонения от уплаты налогов компанией экспортером

Детективы Бюро экономической безопасности совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора разоблачили действующих и бывших должностных лиц Одесской таможни в злоупотреблении служебным положением, что позволило компании-экспортеру подсолнечных культур уклониться от уплаты налогов. Нанесенный государству ущерб составляет более 13 млн грн. Пятерым участникам схемы сообщено о подозрении.

Установлено, что должностные лица таможенных постов Одесской таможни на основании документов, содержащих ложные сведения, выдали компании-экспортеру сертификаты по происхождению сельскохозяйственной продукции.

В дальнейшем эти сертификаты были использованы экспортером для того, чтобы беспрепятственно вывезти сельскохозяйственную продукцию и уклониться от уплаты налогов посредством уменьшения экспортных пошлин с 10% до 3.6% и 2,7%. Таким образом, государственному бюджету было нанесено более 13 млн грн убытков.

Досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/