Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

1 июня 2024 года

БЭБ обеспечило возмещение более 17,5 млн. грн налогов

БЭБ обеспечило возмещение более 17,5 млн. грн налогов. Директору компании сообщено о подозрении

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области направили в суд обвинительный акт в отношении генерального директора одного из водочных предприятий.

Следствием установлено, что общество списало остатки товарно-материальных ценностей, срок годности которых уже истек и привел к потере качества продукции (выпадение осадка, изменение цвета жидкости и т.п.).

Такие операции были произведены в нарушение п. 198.5 ст. 198 Налогового кодекса Украины и не отражены в налоговой отчетности, что привело к занижению компанией налогового обязательства по НДС на 17,5 млн. грн.

Детективы Теруправления обеспечили возмещение компанией нанесенного бюджету ущерба в полном объеме. Генеральному директору компании уведомлено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Львовской областной прокуратуры

По материалам БЭБ будут судить одессита за конвертацию российских рублей

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование по делу о незаконной деятельности, связанной с конвертацией денег, обращение которых запрещено в Украине.

Следствие установило 32-летнего жителя Одесщины, который без соответствующей лицензии и вопреки санкциям в течение года обменивал российские рубли и электронные деньги через онлайн-обменники. Для обмена мужчина использовал банковские карты подконтрольных лиц и карты банков страны-агрессора.

Для расширения своей клиентской базы размещал видео-отчеты и инструкции по конвертации электронных денег в YouTube и Telegram.

В результате обысков сотрудники БЭБ изъяли черновые записи, электронные носители информации, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, в том числе банковских учреждений РФ, SIM карты, деньги, полученные в результате незаконной деятельности.

Досудебное расследование по ч. 1 ст. 200 Уголовного Кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/